重庆登康口腔护理用品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：001328证券简称：登康口腔公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.  本次股东会无否决议案或修改议案的情况；

　　2.  本次股东会上没有新提议案提交表决；

　　3.  本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况；

　　4.  本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　一、 会议召开情况

　　（一） 会议召开时间

　　1.  现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30。

　　2.  网络投票时间：

　　（1） 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　（2） 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日 9:15-15:00。

　　（二） 会议召开和表决方式

　　本次股东会采取现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

　　（三） 召集人

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（四） 现场会议召开地点

　　公司办公楼一楼报告厅（重庆市两江新区海尔路389号）。

　　（五） 会议主持人

　　董事长邓嵘先生。

　　（六） 本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 会议出席情况

　　（一） 出席的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计68名，代表股份数122,234,377股，占公司有表决权股份总数的70.9948%。

　　（二） 现场会议出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数为118,673,500股，占公司有表决权股份总数的68.9266%。

　　（三） 网络投票情况

　　参加本次股东会网络投票的股东共63名，代表股份数为3,560,877股，占公司有表决权股份总数的2.0682%。

　　（四） 其他人员出席情况

　　除公司董事向志勇先生、李江一女士、张力先生、独立董事郭强先生线上参会外，公司其他董事、董事会秘书出席了本次会议，上海锦天城（广州）律师事务所律师通过视频方式出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　（一） 审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：

　　同意122,218,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9870%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%；弃权2,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。

　　（二） 审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：

　　同意122,222,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9903%；反对9,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　（三） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：

　　同意122,219,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　（四） 审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：

　　该议案公司股东重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）自愿回避表决，回避股份数为12,673,400股。

　　同意109,542,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9829%；反对15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0142%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

　　（五） 审议通过了《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：

　　同意122,219,377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9877%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

　　（六） 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：

　　该议案公司股东重庆本康贰号企业管理合伙企业(有限合伙)、重庆本康壹号企业管理合伙企业（有限合伙）自愿回避表决，回避股份为12,673,400股。

　　同意109,546,477股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9868%；反对12,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　（一） 律师事务所名称：上海锦天城（广州）律师事务所；

　　（二） 律师姓名：张莉律师、肖浩律师；

　　（三） 结论性意见：上海锦天城（广州）律师事务所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等有关事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　五、 备查文件

　　（一） 重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年年度股东会决议；

　　（二） 上海锦天城（广州）律师事务所关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆登康口腔护理用品股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月15日