浙江臻镭科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688270           证券简称：ST臻镭       公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月15日

　　（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　1、本次股东会由公司董事会召集、董事长郁发新先生主持，本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《浙江臻镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人。

　　2、 董事会秘书李娜出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于制定＜浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于制定＜浙江臻镭科技股份有限公司董事、高级管理人员内部问责管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3、4、5、6、7、8已对中小投资者单独计票；议案5涉及关联股东回避表决。

　　本次会议还听取了独立董事的2025年度独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

　　律师：何飞燕 夏玉萍

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月16日

　　证券代码：688270         证券简称：ST臻镭       公告编号：2026-018

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　关于董事会秘书辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书李娜女士提交的辞职报告，因个人原因，李娜女士申请辞去董事会秘书职务。

　　● 李娜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响。李娜女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续在公司担任财务总监职务。公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事长郁发新先生代行董事会秘书职责。

　　一、提前离任的基本情况

　　二、离任对公司的影响

　　公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长郁发新先生代为履行董事会秘书职责。

　　截至本公告披露日，李娜女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其职务变动不会对公司的正常经营活动产生影响。

　　郁发新先生代行董事会秘书期间的联系方式如下：

　　联系地址：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷8号楼

　　联系电话：0571-81023677

　　电子邮箱：ir@greatmicrowave.com

　　特此公告。

　　浙江臻镭科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月16日