永臻科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

　　证券代码：603381         证券简称：永臻股份         公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司2025年股票期权激励计划激励对象中19人因离职不再符合激励条件，且公司2025年度业绩考核未达标。根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》等规定，董事会审议决定对前述辞职的19名激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权及首次授予部分第一个行权期因2025年业绩未达标而不得行权的股票期权合计232.87万份进行注销。具体内容详见公司于2026年4月30日披露在上海证券交易所网站的《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2026-031）。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2026年5月18日办理完毕。

　　本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》《永臻科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》等规定，注销程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司董事会

　　2026年5月19日

　　证券代码：603381       证券简称：永臻股份       公告编号：2026-034

　　永臻科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年05月26日（星期二）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年05月19日（星期二）至05月25日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yzgf@yonz.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年4月23日、2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月26日（星期二）14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年05月26日（星期二）14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：汪献利先生

　　副总经理、财务总监：李福刚先生

　　董事会秘书：毕丽娜女士

　　独立董事：徐志翰先生、王京海先生、丛扬女士

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月26日（星期二）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月19日（星期二）至05月25日（星期一）

　　16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱yzgf@yonz.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0519-82998258

　　邮箱：yzgf@yonz.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　永臻科技股份有限公司

　　2026年5月19日