山西科新发展股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

　　证券代码：600234        证券简称：科新发展        公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月16日  14点 30分

　　召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月16日

　　至2026年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》及《高级管理人员2026年度薪酬方案》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1至议案9已经公司2026年4月27日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，议案10已经公司2026年5月18日召开的第十届董事会第九次临时会议审议通过。上述具体内容详见2026年4月28日、2026年5月18日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及2026年4月29日、2026年5月19日《上海证券报》《证券日报》披露的公司相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案8、议案9、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：2025年度董事薪酬确认及2026年度董事薪酬方案涉及的股东或存在关联关系的股东需对第8项议案进行回避。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法

　　（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。

　　（3）异地股东可以信函或发送电子邮件的方式进行登记。

　　2、登记时间

　　2026年6月12日（星期五）9：30—11：30，14：00—17：00

　　3、登记地点

　　深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司证券投资管理部

　　六、 其他事项

　　（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　公司地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层

　　邮政编码：518063

　　联系人：温庭筠

　　联系电话：0755-23996252

　　电子邮箱：zq@600234.net

　　通过发送电子邮件进行登记的股东，请注明联系电话，并在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

　　特此公告。

　　山西科新发展股份有限公司董事会

　　2026年5月18日

　　附件：

　　授权委托书

　　山西科新发展股份有限公司：

　　兹委托　           　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600234      证券简称：科新发展      公告编号：临2026-032

　　山西科新发展股份有限公司

　　关于向控股子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：上市公司的控股子公司帕晏公司

　　● 投资金额：人民币16,876.825万元。

　　截至2026年3月31日，公司货币资金3,645.66万元，目前不足以全额出资，相关资金尚需通过外部借款或其他方式进行筹措。如公司未在2027年4月30日前缴清注册资本，将承担相应的违约责任。

　　● 需要提醒投资者重点关注的风险事项：

　　1、帕晏公司的主要业务模式为采购服务器等相关设备后租赁给客户，资金需求量较大，投资回收期较长，且相关设备采购需要预付资金。目前公司自有资金储备不足，未来可能依靠金融机构或其他渠道借款融资，资金成本较高。截至2026年3月31日，帕晏公司资产负债率为93.80%，存在一定的流动性风险。

　　2、受设备、技术迭代较快的因素影响，公司现有服务器设备可能发生贬值，相关业务未来可能面临业绩下滑、资产减值等风险，未来持续经营能力存在不确定性。

　　3、帕晏公司服务器租赁业务目前仅有单一客户，对应单一供应商，目前主流服务器设备供应受限，相关业务未来可能因货源供应不稳定，影响公司的履约能力及业务稳定性。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易概况

　　1、本次交易概况

　　上海帕晏算力科技有限公司（以下简称“帕晏公司”）注册资本为人民币2,050万元，其中，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司深圳市山水天鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）出资人民币1,050万元，占注册资本的51.2195%，博大（上海）数据服务有限公司（以下简称“博大数据”）出资人民币1,000万元，占注册资本的48.7805%。

　　根据帕晏公司目前业务发展需要，山水天鹄和博大数据拟向帕晏公司同比例进行增资，其中山水天鹄拟增资人民币16,876.825万元，博大数据拟增资16,073.175万元。

　　2026年5月18日，山水天鹄与博大数据签订了《增资协议》，本次增资完成后，帕晏公司的注册资本增加至人民币35,000万元，其中山水天鹄出资人民币17,926.825万元，占注册资本的51.2195%，博大数据出资人民币17,073.175万元，占注册资本的48.7805%。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）公司已于 2026年5月18日召开第十届董事会第九次临时会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过上述事项。同时，公司董事会同意授权公司管理层及管理层授权人士办理本次增资的相关事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东会审议。

　　本次对外投资涉及的注册资本等变更手续尚需市场监督管理的相关部门批准。

　　（三） 本次对外投资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资标的概况

　　本次对外投资的标的为帕晏公司，主要从事服务器租赁业务，具体业务模式为：

　　公司根据客户需求进行询价，参考市场及行业惯例选定供应商，通过合规商业渠道采购服务器模组、光模块等，预付一定比例款项。公司与客户签订服务合同，由供应商、公司和客户一同完成安装调试工作，公司提供设备的日常维护与保障，服务期限通常为5年，按月收取租金及服务费，主要成本费用包括设备折旧费、人力成本、财务费用等。

　　（二）投资标的具体信息

　　（1）增资标的基本情况

　　（2）增资标的最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　（3）增资前后股权结构

　　单位：万元

　　（三）出资方式及相关情况

　　本次对外投资的出资方式为货币出资，资金来源为公司自筹资金，根据约定，山水天鹄及博大数据将在2027年4月30日前完成实缴出资。截至2026年3月31日，公司货币资金3,645.66万元，目前不足以全额出资，相关资金尚需通过外部借款或其他方式进行筹措。

　　三、 增资标的其他股东基本情况

　　博大数据最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　博大数据不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　博大数据与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　经从中国执行信息公开网查询，博大数据不是失信被执行人。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　甲方：深圳市山水天鹄信息科技有限公司

　　乙方：博大（上海）数据服务有限公司

　　甲、乙双方为促进合作，经各方充分协商，同意增资上海帕晏算力科技有限公司（以下简称“帕晏公司”），各方依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，在深圳市南山区签订如下协议，作为各方行为的规范，以资共同遵守。

　　（一）帕晏公司现有的注册资本及出资形式

　　1、帕晏公司的注册资本为人民币2050万元整，均为货币出资，其中：

　　甲方：出资人民币1050万元，占注册资本的51.2195%；

　　乙方：出资人民币1000万元，占注册资本的48.7805%；

　　2、甲、乙双方应于2026年4月30日前缴清注册资本，甲、乙双方已缴纳注册资本。

　　（二）增资后帕晏公司的注册资本

　　1、帕晏公司增资后的注册资本为人民币35000万元，均为货币出资，其中：

　　甲方：增资人民币16876.825万元，共出资人民币17926.825万元，占注册资本的51.2195%；

　　乙方：增资人民币16073.175万元，共出资人民币17073.175万元，占注册资本的48.7805%；

　　2、帕晏公司增资后的出资时间：

　　甲、乙双方应在2027年4月30日前缴清注册资本。

　　（三）违约责任

　　1、任何一方未按协议规定依期如数缴纳出资额的，应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任，支付应付金额5％的违约金；如逾期三个月仍未缴纳的，守约方有权单方解除本协议。

　　2、除本协议另有约定的，因一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应向其它各方承担损失赔偿责任。

　　（四）协议的变更与解散

　　本协议履行期内，若需变更本协议内容，需甲、乙双方协商一致，并达成书面补充协议。

　　（五）争议的处理

　　本协议履行中发生的争议，由各方当事人协商解决；协商不成的，向本协议签订地的人民法院诉讼解决。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　本次对外投资符合公司实际情况，有利于实现公司业务转型和可持续发展的需要。本次对外投资事项已按规定履行相关审议程序，不存在损害公司股东合法权益的情形。

　　六、对外投资的风险提示

　　1、帕晏公司的主要业务模式为采购服务器等相关设备后租赁给客户，资金需求量较大，投资回收期较长，且相关设备采购需要预付资金。目前公司自有资金储备不足，未来可能依靠金融机构或其他渠道借款融资，资金成本较高。截至2026年3月31日，帕晏公司资产负债率为93.80%，存在一定的流动性风险。

　　2、受设备、技术迭代较快的因素影响，公司现有服务器设备可能发生贬值，相关业务未来可能面临业绩下滑、资产减值等风险，未来持续经营能力存在不确定性。

　　3、帕晏公司服务器租赁业务目前仅有单一客户，对应单一供应商，目前主流服务器设备供应受限，相关业务未来可能因货源供应不稳定，影响公司的履约能力及业务稳定性。

　　特此公告。

　　山西科新发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十八日

　　证券代码：600234            证券简称：科新发展            编号：临2026—031

　　山西科新发展股份有限公司

　　第十届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次临时会议通知已于2026年5月12日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2026年5月18日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

　　一、审议通过公司《关于向控股子公司增资的议案》

　　董事会同意授权公司管理层及管理层授权人士办理本次增资的相关事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于向控股子公司增资的公告》。

　　二、审议通过公司《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的议案》

　　提请公司股东会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股权转让的相关事宜。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经战略发展委员会审议通过后提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司股权的公告》。

　　三、审议通过公司《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　公司拟定于2026年6月16日（星期二）以现场结合网络投票的方式在深圳召开2025年年度股东会。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

　　特此公告。

　　山西科新发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十八日

　　证券代码：600234        证券简称：科新发展        公告编号：2026-033

　　山西科新发展股份有限公司

　　关于拟出售深圳市灏远景科技有限公司

　　股权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司的控股公司山水天鹄拟以人民币1元的价格向我买家出售其所持有的灏远景科技51%股权。

　　● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　● 本次交易尚需提交公司股东会审议。本次交易的股权变更手续尚需市场监督管理的相关部门批准。

　　● 公司及控股公司不存在为灏远景科技提供借款和担保、委托灏远景科技理财的情况，灏远景科技不存在占用公司资金的情况。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　1、本次交易概况

　　深圳市灏远景科技有限公司（以下简称“灏远景科技”）为山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的控股公司，注册资本为人民币500万元，其中公司的控股公司深圳市山水天鹄信息科技有限公司（以下简称“山水天鹄”）持有灏远景科技51%股权，深圳我买家网络科技有限公司（以下简称“我买家”）持有灏远景科技25%股权，谭晓燕持有灏远景科技24%股权。截至目前，山水天鹄已实际出资255万元，我买家已实际出资125万元，谭晓燕未出资。

　　灏远景科技开展的互联网广告营销业务2024年度实现营业收入894.44万元，2025年度实现营业收入484.53万元，经公司管理层多次讨论，战略发展委员会认为，互联网广告营销业务经营业绩未达预期，无法作为转型项目解决公司可持续发展问题。为了优化公司资产，山水天鹄拟与我买家签订《股权转让协议书》，鉴于灏远景科技截至2025年末的净资产为-386.61万元，公司拟将山水天鹄持有的灏远景科技51%股权以人民币1元转让给我买家。

　　2、本次交易的交易要素

　　（二）公司已于2026年5月18日召开第十届董事会第九次临时会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过上述事项。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及管理层授权人士办理本次股权转让的相关事宜。

　　（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

　　本次交易尚需提交公司股东会审议。

　　本次交易的股权变更手续尚需市场监督管理的相关部门批准。

　　二、 交易对方情况介绍

　　（一）交易买方简要情况

　　（二）交易对方的基本情况

　　我买家与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　经从中国执行信息公开网查询，我买家不属于失信被执行人。

　　交易对方的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　以上数据未经审计。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、交易标的基本情况

　　交易标的深圳市灏远景科技有限公司为公司的控股子公司，公司的控股公司山水天鹄持有其51%股权，我买家及谭晓燕分别持有其25%、24%股权。

　　2、交易标的的权属情况

　　本次交易的交易标的产权清晰，其股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3、交易标的具体信息

　　1）基本信息

　　2）股权结构

　　本次交易前股权结构：

　　本次交易后股权结构：

　　经从中国执行信息公开网查询，灏远景科技不属于失信被执行人。

　　（二）交易标的主要财务信息

　　单位：元

　　灏远景科技最近12个月内未进行过资产评估、增资、减资或改制。

　　本次交易不涉及债权债务转移事项。

　　四、交易标的评估、定价情况

　　（一）定价情况及依据

　　1、本次交易的定价方法和结果

　　截至2025年12月31日，灏远景科技净资产为-3,866,102.61 元，山水天鹄已实际出资255万元。经交易双方协商，山水天鹄以人民币1元将其持有的灏远景科技51%股权转让给我买家，有利于优化公司资产和业务结构，及时止损，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　2、标的资产的具体定价情况

　　五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

　　（一）本次交易合同的主要条款

　　转让方（甲方）: 深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司

　　受让方（乙方）：深圳我买家网络科技有限公司

　　深圳市灏远景科技有限公司（以下简称标的公司）注册资本为500万元，实缴出资380万元，其中甲方认缴出资额为255万元，已实缴出资255万元，占标的公司51%的股权。甲方愿将所持有的标的公司51%的股权（以下简称标的股权）转让给乙方，乙方愿意受让。现甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》及相关法律规定，经协商一致，就转让股权事宜，达成如下协议：

　　一、转让价格及转让款的支付期限和方式：

　　1、甲方将其持有标的公司51%的股权以人民币1元（大写：人民币壹元）转让给乙方。甲、乙双方确认，本协议生效之日，乙方即成为标的股权的所有者（各方应于本协议生效之日通知标的公司变更股东名册）。

　　2、乙方应于本协议书生效之日起3日内以银行转账或现金支付的方式向甲方支付股权转让款人民币1元（大写：人民币壹元）；

　　三、有关公司盈亏（含债权、债务）的分担：

　　乙方在本协议签署时，已知悉标的公司经营状况；本协议生效前标的公司的滚存未分配利润（如有）及未弥补亏损（如有），自本协议生效之日起，均由乙方按持股比例（51%）享有及/或承担。

　　四、工商登记及公司运营等规定

　　甲、乙双方同意，在本协议生效之后，按如下方式办理标的股权的工商变更登记手续：

　　乙方在付清本协议约定的股权转让款后5个工作日内，甲、乙双方配合办理甲方持有的51%股权工商变更登记至乙方名下，并将标的公司法定代表人由连远锐变更为乙方指定人员的手续。如因乙方不配合处理的，甲方不承担违约责任。

　　五、违约责任：

　　1、本协议书一经生效，甲、乙双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

　　2、如乙方不能按期支付转让款，每逾期一天，应向甲方支付逾期部分转让款的0.03%的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。

　　六、甲、乙双方经协商一致，可以变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的，双方应另签订变更或解除协议书。

　　七、有关费用的负担：

　　在本次股权转让过程中发生的有关费用（如公证、评估或审计、变更登记等费用），由甲乙双方各自承担。

　　八、争议解决方式：

　　因履行本协议书所发生的争议，甲、乙双方应友好协商解决，如协商不成可向甲方所在地的人民法院起诉。

　　九、生效条件：

　　本协议经各方签署之日成立，经甲方董事审议通过后生效（如乙方签章需获得其内部决策程序审批的，则乙方应在签章时提交相应的证明文件，乙方拒不提供但仍签章的则视为其已获得相应的证明文件）。如因办理商事登记，政府机关要求须另行签署协议的，该协议与本协议有冲突的条款，以本协议为准。

　　（二）本次交易款项的支付及股权工商变更登记手续的办理将按照协议约定进行。

　　六、本次出售资产对上市公司的影响

　　因灏远景科技经营业绩未达预期，公司本次出售控股公司灏远景科技股权有利于优化公司资产及业务结构。本次股权出售不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

　　本次股权出售完成后，灏远景科技不再纳入公司合并报表范围，公司及控股公司不存在为灏远景科技提供借款和担保、委托灏远景科技理财的情况，灏远景科技不存在占用公司资金的情况。本次交易完成后，公司及控股公司与灏远景科技之间不会产生关联交易。

　　特此公告。

　　山西科新发展股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月十八日