浙江永太科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技        公告编号：2026-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会召开期间没有否决议案的情况发生。

　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场召开时间：2026年5月18日（星期一）15:00；

　　（2）网络投票时间：2026年5月18日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：本次会议由董事长王莺妹女士主持。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共600人，代表股份数量为173,331,774股，占公司有表决权股份总数的18.7360%。其中：

　　（1）出席现场会议的股东及股东授权代表股东共12人，代表股份数为159,957,941股，占公司有表决权股份总数的17.2904%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共588人，代表股份数为13,373,833股，占公司有表决权股份总数的1.4456%。

　　（3）出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共588人，代表股份数为8,867,833股，占公司有表决权股份总数的0.9586%。

　　2、公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意172,333,734股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4242%；反对880,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5077%；弃权118,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0681%。

　　（二）审议通过了《2025年度利润分配预案》

　　表决结果：同意172,196,034股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3448%；反对1,016,640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5865%；弃权119,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0687%。

　　其中中小股东表决情况为：同意7,732,093股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.1926%；反对1,016,640股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.4644%；弃权119,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3431%。

　　（三）审议通过了《关于授权董事会制定＜2026年中期分红方案＞的议案》

　　表决结果：同意172,268,134股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3864%；反对900,940股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5198%；弃权162,700股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0939%。

　　其中中小股东表决情况为：同意7,804,193股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.0056%；反对900,940股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1596%；弃权162,700股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.8347%。

　　（四）审议通过了《关于修订＜董事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意172,220,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3591%；反对961,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5546%；弃权149,700股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0864%。

　　（五）审议通过了《关于2025年度董事、监事薪酬方案》

　　表决结果：同意172,206,934股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3510%；反对971,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5605%；弃权153,400股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0885%。

　　其中中小股东表决情况为：同意7,742,993股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.3155%；反对971,440股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.9546%；弃权153,400股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7298%。

　　（六）审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：同意172,135,434股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3098%；反对963,440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5558%；弃权232,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1344%。

　　其中中小股东表决情况为：同意7,671,493股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的86.5092%；反对963,440股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.8644%；弃权232,900股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6263%。

　　（七）审议通过了《2025年年度报告及其摘要》

　　表决结果：同意172,278,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3925%；反对879,840股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5076%；弃权173,100股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0999%。

　　（八）审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意171,657,167股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0339%；反对1,538,307股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.8875%；弃权136,300股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0786%。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　（九）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意172,286,034股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3967%；反对913,540股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5270%；弃权132,200股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0763%。

　　其中中小股东表决情况为：同意7,822,093股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.2075%；反对913,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3017%；弃权132,200股（其中，因未投票默认弃权3,700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4908%。

　　（十）审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意172,285,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3966%；反对914,040股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5273%；弃权131,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0761%。

　　其中中小股东表决情况为：同意7,821,893股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.2052%；反对914,040股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.3074%；弃权131,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4874%。

　　（十一）审议通过了《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意171,833,567股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1356%；反对1,327,307股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7658%；弃权170,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0986%。

　　其中中小股东表决情况为：同意7,369,626股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.1052%；反对1,327,307股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的14.9677%；弃权170,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9272%。

　　（十二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　表决结果：同意172,066,634股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2701%；反对1,089,240股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6284%；弃权175,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1015%。

　　其中中小股东表决情况为：同意7,602,693股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的85.7334%；反对1,089,240股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.2830%；弃权175,900股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.9836%。

　　本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　除审议通过以上议案外，本次股东会还听取了独立董事2025年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：金海燕，顾祺增

　　3、结论性意见：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年年度股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年5月19日

　　证券代码：002326          证券简称：永太科技         公告编号：2026-040

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于开展商品期货套期保值业务的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、商品期货套期保值业务基本情况概述

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开2025年年度股东会，经审议，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司根据生产经营需求择机开展商品期货套期保值业务。商品期货套期保值业务保证金金额不超过人民币10,000万元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有的最高合约价值不超过最近一期经审计净资产的50%。上述业务额度的有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，有效期内额度可循环滚动使用，如单笔交易的存续期超过了额度期限，则额度期限自动顺延至该笔交易终止时止。具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-029）。

　　二、商品期货套期保值业务进展及对公司的影响

　　近日，根据公司财务部初步统计，2026年1月1日至本公告披露前一交易日，公司开展碳酸锂期货套期保值业务产生的收益为人民币1,613.68万元，尚未平仓的套期保值业务产生的浮动损益约284.70万元。

　　公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避和降低现货市场价格波动风险。2026年以来，碳酸锂市场价格出现一定幅度的波动，公司结合生产经营计划开展套期保值操作。上述事项不会对公司的现金流及日常生产经营活动产生不利影响，后续公司将持续严格遵守《商品期货套期保值业务管理制度》的相关规定，动态跟踪市场价格走势，优化套期保值策略执行，强化全流程风险管控，充分发挥套期保值工具的风险对冲作用，切实维护公司及全体股东利益。

　　三、风险提示

　　本公告中所列数据均未经审计，上述事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司披露的定期报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年5月19日