长高电新科技股份公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002452           证券简称：长高电新         公告编号：2026-31

　　转债代码：127113           转债简称：长高转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。    二、会议召开情况

　　1、召开时间：2026年5月18日

　　现场会议召开时间：2026年5月18日15：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00期间的任意时间。

　　2、 现场会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司总部大楼一楼多功能厅。

　　3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、 召集人：公司董事会

　　5、 现场会议主持人：董事长马孝武先生

　　6、 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东335人，代表股份240,939,517股，占公司有表决权股份总数的38.8404%。

　　其中：通过现场投票的股东40人，代表股份195,746,762股，占公司有表决权股份总数的31.5552%。通过网络投票的股东295人，代表股份45,192,755股，占公司有表决权股份总数的7.2853%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东328人，代表股份104,337,001股，占公司有表决权股份总数的16.8195%。其中：通过现场投票的中小股东33人，代表股份59,144,246股，占公司有表决权股份总数的9.5343%。通过网络投票的中小股东295人，代表股份45,192,755股，占公司有表决权股份总数的7.2853%。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于审议公司2025年度董事会报告的议案》；

　　总表决情况：

　　同意240,415,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7826%；反对446,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852%；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,813,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4980%；反对446,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4277%；弃权77,500股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0743%。

　　（二）审议通过了《关于审议公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

　　总表决情况：

　　同意240,401,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7768%；反对446,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0380%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,799,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4846%；反对446,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4277%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0877%。

　　（三）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配预案的议案》；

　　总表决情况：

　　同意240,399,117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7757%；反对470,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1951%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,796,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4821%；反对470,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4505%；弃权70,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0675%。

　　（四）审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

　　股东马孝武、马晓、林林、刘家钰、彭强、唐建设、刘云强回避表决。

　　总表决情况：

　　同意103,763,101股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4500%；反对501,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4810%；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0690%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,763,101股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4500%；反对501,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4810%；弃权72,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0690%。

　　（五）审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意240,387,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7709%；反对480,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1996%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,785,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4709%；反对480,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4609%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0681%。

　　（六）以特别决议的表决方式审议通过了《关于审议为子公司提供担保额度预计的议案》；

　　总表决情况：

　　同意240,373,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7650%；反对488,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2029%；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0321%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,770,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4573%；反对488,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4686%；弃权77,300股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0741%。

　　（七）以特别决议的表决方式审议通过了《关于制定＜未来三年股东分红规划（2026-2028年）＞的议案》；

　　总表决情况：

　　同意240,419,517股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7842%；反对457,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1898%；弃权62,600股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0260%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,817,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5016%；反对457,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4384%；弃权62,600股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0600%。

　　（八）审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》；

　　总表决情况：

　　同意240,388,917股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7715%；反对475,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1974%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0311%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,786,401股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4723%；反对475,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4559%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%。

　　（九）审议通过了《关于择机减持参股上市公司富特科技股票的议案》；

　　总表决情况

　　同意240,400,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7764%；反对473,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1967%；弃权64,900股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,798,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4836%；反对473,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4542%；弃权64,900股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0622%。

　　（十）审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》；

　　总表决情况

　　同意240,396,317股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7745%；反对457,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1899%；弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,793,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4794%；反对457,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4385%；弃权85,700股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0821%。

　　（十一）以特别决议的表决方式审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　总表决情况

　　同意240,398,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7753%；反对447,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1858%；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意103,795,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4810%；反对447,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4291%；弃权93,800股（其中，因未投票默认弃权6,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0899%。

　　五、独立董事述职情况

　　公司独立董事在本次股东会上分别做述职报告。述职报告内容已于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师见证情况

　　湖南启元律师事务所杨可鑫、杨纯律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　七、 会议备查文件

　　1、长高电新科技股份公司2025年年度股东会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于长高电新科技股份公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长高电新科技股份公司

　　董 事 会

　　2026年5月19日