浙江振石新材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：601112          证券简称：振石股份         公告编号：2026-020

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月18日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市桐乡市凤凰湖大道288号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，公司董事长张健侃先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人；

　　2、 公司董事会秘书出席了会议；全体高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《公司2025年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.00、议案名称：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

　　6.01、议案名称：关于公司及公司子公司与振石集团及其子公司关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.02、议案名称：关于公司及公司子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6.03、议案名称：关于公司及公司子公司与艾郎科技及其子公司关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于授权公司及全资子公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会的议案均获通过，其中议案8和9为特别决议议案，已经出席本次股东会的有效表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过；议案6涉及关联交易，关联股东均已回避表决；本次股东会还听取了各位独立董事的2025年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：劳正中、许洲波

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江振石新材料股份有限公司董事会

　　2026年5月19日

　　证券代码：601112           证券简称：振石股份          公告编号：2026-021

　　浙江振石新材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江振石新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2026年5月18日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年5月13日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。

　　本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议由董事长张健侃先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　经全体董事审议，会议通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意选举张健侃先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 审议通过《关于修订＜公司信息披露管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 审议通过《关于制定＜公司内幕信息知情人登记备案管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江振石新材料股份有限公司董事会

　　2026年5月19日