上海南方模式生物科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688265        证券简称：南模生物        公告编号：2026-031

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月18日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路63弄1号M10会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人；

　　2、 董事会秘书杨雪女士列席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于确认2025年董事、高管薪酬及制定2026年董事、高管薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于对外出租部分闲置场地的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

　　2、本次股东会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的过半数通过。

　　3、本次股东会议案 3、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

　　律师： 王晓晓、陆洋

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

　　2026年5月19日

　　证券代码：688265          证券简称：南模生物        公告编号：2026-030

　　上海南方模式生物科技股份有限公司

　　2026年员工持股计划第一次持有人会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2026年5月15日以现场结合通讯方式召开。出席本次会议的首次授予部分持有人共169人，代表员工持股计划首次授予部分份额2,921.7440万份，占公司2026年员工持股计划首次授予部分份额的90.93%。本次会议由董事会秘书杨雪女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于设立2026年员工持股计划管理委员会的议案》

　　为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，提升日常管理的效率，保障持有人的合法权益，根据《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《上海南方模式生物科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，代表本员工持股计划持有人行使股东权利，切实维护本员工持股计划持有人的合法权益。公司本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。本员工持股计划管理委员会的任期为本员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意2,921.7440万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0万份；弃权0万份。

　　二、审议通过《关于选举2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　经审议表决，同意选举张春明先生、杨雪女士、王一成先生为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意2,921.7440万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0万份；弃权0万份。

　　三、审议通过《关于授权2026年员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，本员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

　　1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

　　3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

　　4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

　　5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

　　6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　7、按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置；

　　8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

　　9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，根据归属安排决定标的股票出售及分配等相关事宜；

　　10、决策本员工持股计划存续期的延长；

　　11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

　　12、负责本员工持股计划的减持安排；

　　13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

　　14、持有人会议授权的其他职责。

　　本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

　　表决结果：同意2,921.7440万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0万份；弃权0万份。

　　特此公告。

　　上海南方模式生物科技股份有限公司董事会

　　2026年5月19日