厦门金龙汽车集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：600686               证券简称：金龙汽车          公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月19日

　　(二) 股东会召开的地点：厦门市湖里区湖里大道69号公司一楼第一会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈锋先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席3人，董事黄循铀、陈炜、温桂香，独立董事叶盛基因公务未能出席本次会议。

　　2、 董事会秘书季晓健列席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司预计2026年度日常关联交易事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2026年度为客户提供融资担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司开展2026年度理财业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2026年度远期外汇交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于制定《金龙汽车董事、高级管理人员薪酬与津贴管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：董事、高级管理人员2025年薪酬与津贴考核结果

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于董事及高级管理人员2026年薪酬考核方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3为关联交易事项，公司控股股东福建省汽车工业集团有限公司持有公司股份231,227,846 股，对本议案回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所

　　律师：郭宏清、吴艺超

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、会议召集人资格以及表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

　　2026年5月20日