浙江正裕工业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业     公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人。

　　2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2025年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2025年年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司董事2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2026年度为子公司提供担保预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：开展外汇衍生品交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的第10项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次股东会审议的第5项议案，为关联股东需回避表决的议案，台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、陈灵辉为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为143,986,497 股对该议案已回避表决。

　　3、本次股东会审议的第9项议案，为关联股东需回避表决的议案，台州豪享控股有限公司、台州至高君合控股有限公司、台州于乐控股有限公司、郑念辉、郑连松、郑连平、林忠琴为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为148,367,497股对该议案已回避表决。

　　4、本次会议所有议案均获得表决通过，会议听取了《2025年度独立董事述职报告》 以及《公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

　　律师：赵泽铭、杨若瑜

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　证券代码：603089       证券简称：正裕工业       公告编号：2026-035

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　近日，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）与全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕公司”）的所属行中国银行股份有限公司北仑分行（以下简称“中国银行”）签订了一份《最高额保证合同》，公司以连带保证责任方式为宁波鸿裕公司拟向中国银行申请办理的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同(下称“主合同”)的一系列债务提供最高额保证，本保证责任的最高限额为人民币10,000.00万元。本次担保目的是为满足宁波鸿裕公司的生产经营资金需要。宁波鸿裕公司未提供反担保。

　　（二） 内部决策程序

　　上述担保事项已经公司2026年4月21日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，并经公司2025年年度股东会批准。公司及其子公司预计2026年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度不超过70,000.00万元。股东会授权董事会及董事会授权人士根据实际经营情况的需要，在授权有效期及批准额度内办理相关业务并签署有关合同及文件，不再另行召开董事会或股东会，授权期限自2025年股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。以上授权额度在授权期限内可滚动使用。详见公司分别于2026年4月23日及2026年5月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于2026年度为子公司提供担保额度预计额度的公告》（公告编号：2026-025）、《浙江正裕工业股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-034）。

　　本次公司对宁波鸿裕公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在已审议的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一）保证人：浙江正裕工业股份有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司北仑分行

　　（二）主合同

　　债权人与债务人宁波鸿裕工业有限公司之间至2031年5月11日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。

　　（三）被担保最高债权额

　　1、本合同所担保债权之最高本金余额为:人民币10,000.00万元。

　　2、在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

　　（四）保证方式：连带保证责任

　　（五）保证期间：

　　本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

　　在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多或单，一并或分别要求保证人承担保证责任。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次为宁波鸿裕公司提供的担保，能够满足宁波鸿裕公司业务发展及生产经营的实际需要，有利于支持宁波鸿裕公司的持续发展，符合公司整体经营计划和发展战略，并依照公司董事会和股东会授权开展的合理经营行为。宁波鸿裕公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动、资信状况、财务状况等方面具有控制权，担保风险整体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　本次担保事项已经通过公司第五届董事会第二十七次会议审议，董事会认为本次担保事项可满足下属公司经营发展的实际需求，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；公司对被担保的下属公司的经营状况、资信及偿债能力有充分了解，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为24,000.00万元（不含本次），担保总额占最近一年经审计净资产的16.34%。其中逾期担保金额为0元。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2026年5月21日