云南煤业能源股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告

　　证券代码：600792       证券简称：云煤能源       公告编号：2026-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次临时会议于2026年5月20日以现场表决方式召开，会议通知及资料于2026年5月14日以电子邮件方式传送给董事会全体董事。本次会议由董事长李树雄先生主持召开，本公司实有董事6人，实际参加表决的董事6人，收回有效表决票6张。公司财务总监兼董事会秘书戚昆琼女士，副总经理胡永先生、金有祥先生、邱光伟先生列席本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司副董事长》的议案。

　　会议同意选举何波先生担任公司第十届董事会副董事长职务（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

　　具体内容详见公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。

　　2.以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《选举公司董事会专门委员会委员》的议案。

　　会议同意选举何波先生为公司第十届董事会战略委员会委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

　　具体内容详见公告于《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于选举副董事长、补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-025）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　附件：

　　何波先生简历

　　何波，男，1979年8月出生，大学学历，中共党员，会计师。曾任武昆股份公司资产财务部副总经理，武昆股份公司经营管理中心财务部总经理，昆钢公司运营改善部副总经理，昆钢公司财务部副总经理，武昆股份公司财务部副部长、财务部部长、经营财务部部长、财务共享中心主任；现任云南煤业能源股份有限公司总经理、副董事长。

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2026-023

　　云南煤业能源股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：云南省昆明市安宁市草铺镇安宁产业园区云南煤业能源股份有限公司315会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李树雄先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事5人，列席5人，其中，独立董事杨勇先生、和国忠先生、于定明先生均列席会议。

　　2、 公司财务总监、董事会秘书戚昆琼女士，总经理何波先生及副总经理胡永先生、金有祥先生、邱光伟先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2025年度董事会报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2025年度利润分配》的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司2025年度董事薪酬》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《公司2026年度向相关金融机构申请综合授信》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于《选举公司董事》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2、4、8已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：刘书含、李妍

　　(二) 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　证券代码：600792        证券简称：云煤能源       公告编号：2026-025

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于选举副董事长、

　　补选董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）于2026年5月20日召开第十届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》，相关情况公告如下：

　　一、选举副董事长的情况

　　根据《公司章程》相关规定，公司董事会设董事长1名，副董事长1名，结合公司董事会实际情况，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，会议同意选举何波先生（简历附后）为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满止。

　　二、补选董事会专门委员会委员的情况

　　根据《公司章程》《董事会战略委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，经公司全体董事提名，会议同意选举何波先生为公司第十届董事会战略委员会委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满止。

　　选举完成后，公司第十届董事会下设专门委员会成员名单如下：

　　1.公司第十届董事会审计委员会

　　主任委员（召集人）：杨勇先生

　　委员：杨勇先生、和国忠先生、于定明先生、施晓晖先生

　　2.公司第十届董事会战略委员会

　　主任委员（召集人）：李树雄先生

　　委员：李树雄先生、何波先生、和国忠先生

　　3.公司第十届董事会薪酬与考核委员会

　　主任委员（召集人）：和国忠先生

　　委员：和国忠先生、何波先生、杨勇先生

　　4.公司第十届董事会提名委员会

　　主任委员（召集人）：于定明先生

　　委员：于定明先生、李树雄先生、和国忠先生。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月21日

　　附件：

　　何波先生简历

　　何波，男，1979年8月出生，大学学历，中共党员，会计师。曾任武昆股份公司资产财务部副总经理，武昆股份公司经营管理中心财务部总经理，昆钢公司运营改善部副总经理，昆钢公司财务部副总经理，武昆股份公司财务部副部长、财务部部长、经营财务部部长、财务共享中心主任；现任云南煤业能源股份有限公司总经理、副董事长。