天津绿发电力集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：000537           证券简称：绿发电力         公告编号：2026-040

　　债券代码：148562           债券简称：23绿电G1

　　债券代码：524531           债券简称：25绿电G1

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议的召开方式：天津绿发电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2025年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2.现场会议召开的时间：2026年5月20日15:00。

　　3.网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开的地点：北京王府井绿发智选假日酒店会议室（地址：北京市东城区礼士胡同18号）

　　5.会议召集人：公司董事会

　　2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6.会议主持人：会议由董事长周现坤先生主持

　　7.公司于2026年4月28日以公告方式通知各位股东。公司部分董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、北京市中伦律师事务所律师及立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东558人，代表股份1,442,740,185股，占公司有表决权股份总数的70.1818%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,419,109,737股，占公司有表决权股份总数的69.0323%。

　　通过网络投票的股东555人，代表股份23,630,448股，占公司有表决权股份总数的1.1495%。

　　2.中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东557人，代表股份24,830,548股，占公司有表决权股份总数的1.2079%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,200,100股，占公司有表决权股份总数的0.0584%。

　　通过网络投票的中小股东555人，代表股份23,630,448股，占公司有表决权股份总数的1.1495%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　总表决情况：

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意1,439,522,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7770%；反对3,119,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2162%；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0068%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,612,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0402%；反对3,119,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5619%；弃权98,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3979%。

　　2.审议通过了《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,439,491,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7749%；反对3,119,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2162%；弃权129,100股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,582,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9181%；反对3,119,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5619%；弃权129,100股（其中，因未投票默认弃权13,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5199%。

　　3.审议通过了《2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案》

　　总表决情况：

　　同意1,439,490,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7748%；反对3,121,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2163%；弃权128,300股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,581,148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9137%；反对3,121,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5696%；弃权128,300股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5167%。

　　4.审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

　　总表决情况：

　　同意1,439,519,085股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7767%；反对3,088,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2141%；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0092%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,609,448股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0277%；反对3,088,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.4383%；弃权132,600股（其中，因未投票默认弃权31,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5340%。

　　5.审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》

　　总表决情况：

　　同意1,439,549,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7789%；反对3,117,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2161%；弃权73,100股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0051%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,639,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1505%；反对3,117,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5551%；弃权73,100股（其中，因未投票默认弃权13,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2944%。

　　6.审议通过了《关于2025年度董事高管薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,439,434,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7709%；反对3,155,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2187%；弃权149,400股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,525,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6886%；反对3,155,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7097%；弃权149,400股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6017%。

　　7.审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意1,439,454,985股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7723%；反对3,125,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2167%；弃权159,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0111%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,545,348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7695%；反对3,125,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5881%；弃权159,500股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6424%。

　　8.审议通过了《关于2026年投资、经营计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意1,439,531,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7776%；反对3,121,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2164%；弃权86,800股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,622,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0792%；反对3,121,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.5712%；弃权86,800股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3496%。

　　9.听取了独立董事述职报告

　　三、律师出具的法律意见

　　1.本次股东会见证的律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2.律师姓名：汪华、王和

　　3.结论性意见：本次股东会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决结果及作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.天津绿发电力集团股份有限公司2025年度股东会决议；

　　2.北京市中伦律师事务所关于天津绿发电力集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　天津绿发电力集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月21日