成都富森美家居股份有限公司 关于成都成华富森美小额贷款有限公司 退出小额贷款行业的公告

　　证券代码：002818          证券简称：富森美          公告编号:2026-028

　　本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况

　　2026年5月20日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于成都成华富森美小额贷款有限公司退出小额贷款行业的议案》。

　　为进一步夯实建材家居主营业务，优化资源配置，降低小贷行业竞争加剧、生存空间不断压缩、资产价值缩水等风险，公司董事会同意公司全资子公司成都成华富森美小额贷款有限公司（以下简称“富森小贷”）退出小额贷款行业，变更富森小贷公司名称和经营范围，取消名称中“小额贷款”等特定字样和经营范围中“发放贷款”等特定业务字样（最终以工商登记变更为准）。同时，董事会授权相关人员办理包括退出审核及工商变更登记等相关手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次审议事项属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

　　二、富森小贷合规情况

　　自成立以来，富森小贷严格遵守国家金融监管相关法律法规及四川省、成都市地方金融监管要求，切实规范经营行为：

　　1、未吸收公众存款、未开展非法集资、未进行暴力催收、未超范围经营，无违规关联交易；

　　2、未受到金融监管部门及其他行政部门重大行政处罚，无涉重大诉讼、仲裁案件，无失信被执行人记录，无任何涉众纠纷及群体等重大风险事件；

　　3、严格按照监管要求定期报送监管报表、业务数据及经营情况，积极配合监管部门开展现场检查、非现场监管，合规经营记录良好。

　　三、对上市公司的影响及风险提示

　　1、公司主营业务主要为家居建材市场开发和运营，富森小贷的业务体量相较于公司主营业务体量较小，退出小额贷款行业将有助于公司集中资金利用，聚焦发展主营业务，优化产业结构和财务结构，有利于公司长期稳定发展。本次退出小贷行业不会对公司经营产生重大影响，不存在损害上市公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、退出小贷行业事项尚需经过地方金融监督管理局审批，在取得批准后，方可向工商行政管理部门申请办理富森小贷公司的变更登记手续。在实际操作中可能存在审核不通过或其他阻碍或影响整体进程的情形，具有一定不确定性。公司将根据后续审批等进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

　　四、备查件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二○二六年五月二十日

　　证券代码：002818           证券简称：富森美        公告编号：2026-029

　　成都富森美家居股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东会无增加、变更或否决议案的情形。

　　2、本次股东会无变更以往股东会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15：00。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9∶15至15∶00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票、网络投票。

　　4、会议召集人：公司第六届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长刘兵先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计124人，代表股份数量605,273,829股，占公司股份总数的80.8693%。其中：

　　（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股份数量599,893,146股，占公司股份总数的80.1504%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表共117人，代表股份数量5,380,683股，占公司股份总数的0.7189%。

　　（3）中小股东出席情况：出席本次股东会的中小投资者（指除公司的董事和高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共118人，代表股份数量5,388,883股，占公司股份总数0.7200%。

　　其中，通过现场投票的股东1人，代表股份数量8,200股，占公司股份总数的0.0011%；通过网络投票的股东117人，代表股份数量5,380,683股，占公司股份总数的0.7189%。

　　2、公司董事和董事会秘书出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。

　　3、北京金杜（成都）律师事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于制定＜公司未来三年（2026-2028）股东回报规划＞的议案》

　　表决结果：赞成605,226,429股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.9922%；反对47,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0078%；弃权0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　其中，中小投资者赞成5,341,483股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为99.1204%；反对47,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的比例为0.8796%；弃权0股，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权总数（含网络投票）的比例为0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东会经北京金杜（成都）律师事务所律师杨雨佳、李昌昊现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：“本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　五、备查文件

　　1、公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年五月二十日