浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：603822          证券简称：ST嘉澳         公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席5人，独立董事均列席会议，董事沈颖川先生、王艳涛女士、章金富先生因工作原因未能出席会议。

　　2、 董事会秘书吴逸敏先生和其他部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于审议2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议2025年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于审议公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：独立董事2025年度述职报告（蒋平平）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：独立董事2025年度述职报告（冀星）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：独立董事2025年度述职报告（夏江华）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于审议关于对浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于制订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2026年度向金融机构申请融资授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2026年度公司及下属公司相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于公司2026年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司2026年度拟开展融资租赁业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于与浙江宏能物流有限公司2026年预计关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案11为特别决议议案，获得出席股东大会的有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。

　　2、议案9和议案14关联股东桐乡市顺昌投资有限公司、沈健依法回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：金海燕、陈霞

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　证券代码：603822            股票简称：ST嘉澳           编号：2026-024

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动。

　　● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司生产经营正常，确认不存在应披露未披露的重大信息。

　　● 公司2026年一季度业绩亏损，敬请投资者注意公司业绩波动，防范二级市场投资风险。

　　● 公司生物航煤产品以出口为主，其经营情况受国家政策、产品原材料价格波动等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性决策、审慎投资，关注公司公告并注意投资风险。

　　● 重大风险提示：

　　公司于2026年4月24日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（2026）13号。

　　敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　2026年5月18日、5月19日、5月20日，公司股票交易价格连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

　　（一） 生产经营情况。

　　经公司自查，公司目前日常经营情况及外部环境未发生重大变化。

　　（二） 重大事项情况。

　　经自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，除已公开披露的信息外，公司及控股股东及实际控制人均不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

　　（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

　　经自查，除公司已公开披露的信息外，公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻及热点概念情况。

　　（四）其他股价敏感信息。

　　经核实，公司未发现可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项。公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）市场交易风险。

　　公司股票价格于2026年5月18日、5月19日、5月20日，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

　　（二）业绩情况

　　公司于2026年4月30日披露了《2026年第一季度报告》。公司2026年一季度实现营业收入551,501,185.34元；实现利润总额-91,533,541.47元；实现归属于上市公司股东的净利润-44,383,819.68元，敬请广大投资者注意公司业绩波动，注意防范二级市场投资风险。

　　（三）产品经营存在不确定性风险

　　?公司生物航煤产品以出口为主，其经营情况受国家政策、产品原材料价格波动等因素影响，存在不确定性。敬请广大投资者理性决策、审慎投资，关注公司公告并注意投资风险。

　　（四）行政处罚风险

　　公司于2026年4月24日收到中国证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（2026）13号。

　　四、董事会声明及相关方承诺

　　本公司董事会确认，除已披露的信息外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月21日