山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600308                股票简称：华泰股份              编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2026年5月10日以书面形式或邮件方式发出。会议于2026年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　《关于调整第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

　　为充分发挥董事会专门委员会的决策支持作用，结合公司实际情况，公司董事会对下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员成员进行调整，调整后的成员情况如下：

　　1、选举公司董事会提名委员会成员：戚永宜、张文波、李晓亮。戚永宜为召集人。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举公司董事会审计委员会成员：张文波、田国兴、魏文光。张文波为召集人。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：田国兴、张文波、任英祥。田国兴为召集人。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上委员任期均与第十一届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月二十日

　　证券代码：600308        证券简称：华泰股份       公告编号：2026-026

　　山东华泰纸业股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖大酒店

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席8人，独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会。

　　2、 董事会秘书任英祥列席会议；副总经理谢士兵、李丽、田志文、张安钵、曹战龙、李艳，财务总监陈国营列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2025年度审计委员会年度履职情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2025年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2025年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2025年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘2026年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2026年度日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于与华泰集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于确认公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：华泰股份薪酬管理制度(2026年4月修订)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：华泰股份募集资金管理制度（2026年修订）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：华泰股份关于开展期货套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：2026年员工持股计划（草案）及其摘要（修订稿）》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：2026 年员工持股计划管理办法（修订稿）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计划相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、16、17、18

　　2、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10、11、16、17、18

　　应回避表决的关联股东名称：控股股东华泰集团有限公司，董事、高管薪酬关联股东以及公司 2026 年员工持股计划的关联股东等

　　3、本次股东会听取了独立董事2025年述职报告和公司2026年度高级管理人员薪酬方案。其中，独立董事寇祥河因工作原因未出席本次股东会，委托独立董事戚永宜先生代为宣读了其独立董事述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

　　律师：华涛、赵婉宇

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东华泰纸业股份有限公司董事会

　　2026年5月21日