上海岩山科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告

　　证券代码：002195        证券简称：岩山科技       公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年5月20日14:00。

　　（2）网络投票时间：2026年5月20日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1幢35楼会议室。

　　3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：会议由公司董事长叶可先生主持。

　　6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　7、会议的通知：公司于2026年4月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《上海岩山科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

　　（二）会议出席情况

　　（三）公司部分董事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。北京海润天睿律师事务所律师出席本次股东会、对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（二）表决结果如下：

　　1、总表决情况

　　2、中小股东总表决情况：

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　上述提案6为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，且对构成该议案的子议案进行了逐项表决。

　　上述提案9涉及的关联股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）作为公司董事长叶可先生及其一致行动人控制的合伙企业，关联股东陈于冰先生、黄国敏先生作为公司董事、高级管理人员，均已回避表决。回避股份数604,633,813股不计入提案9有表决权股份总数。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京海润天睿律师事务所彭山涛律师和孙鹏律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所就本次股东会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海岩山科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月21日