四川广安爱众股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告

　　证券代码：600979                 证券简称：广安爱众              公告编号：2026-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第八届董事会第四次会议，并于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”“本激励计划”）的相关规定，公司本激励计划3名激励对象因客观原因不能继续持有公司限制性股票，公司拟回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。上述3名激励对象不得解除限售的限制性股票合计831,378股，约占本次回购前公司总股本的0.0659%。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《四川广安爱众股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-036）。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,261,656,994股变更为1,260,825,616股，公司注册资本也将相应由1,261,656,994元减少为1,260,825,616元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销该部分已获授但尚未解除限售的限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：四川省广安市广安区凤凰大道777号

　　2、申报时间：2026年5月21日至2026年7月5日，工作日9:00-11:30、14:30-17:30

　　3、联系人：证券投资部

　　4、联系电话：0826-2983188、2983049

　　5、联系传真：0826-2983117

　　6、联系邮箱：GAAZ@SC-AAA.COM

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　证券代码：600979        证券简称：广安爱众     公告编号：2026-043

　　四川广安爱众股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月20日

　　(二) 股东会召开的地点：广安市广安区凤凰大道777号公司5楼9号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长蔡松林先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事12人，列席10人，董事周绪华先生、曾艳明先生因工作冲突未列席会议。

　　2、 董事会秘书杨伯菊女士列席会议；部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2025年度利润分配及资本公积金转增股本议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年度管理层薪酬考核结果的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2025年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于续聘公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2026年向银行等金融机构申请融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于购买董高责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　此次会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案均为非累积投票，其中，议案1-6为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的过半数审议通过；议案7为普通决议、关联股东需回避议案，已经取得参加表决的非关联股东所持有有效表决权的过半数审议通过；议案8为特别决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

　　律师：田原、田镇

　　(二) 律师见证结论意见：

　　广安爱众本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2026年5月21日

　　证券代码：600979         证券简称：广安爱众        公告编号：2026-045

　　四川广安爱众股份有限公司

　　关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年05月28日（星期四）11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2026年05月21日（星期四）至05月27日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱GAAZ@SC-AAA.COM进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月28日（星期四）11:00-12:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度和2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2026年05月28日（星期四）11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长蔡松林先生，董事、总经理何腊元先生，副总经理兼财务总监贺图林先生，董事、副总经理兼董事会秘书杨伯菊女士，独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生、刘辉先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年05月28日（星期四）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年05月21日（星期四）至05月27日（星期三）前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱GAAZ@SC-AAA.COM向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：苏银川  郑思琴

　　电话：0826-2983188、2983049

　　邮箱：GAAZ@SC-AAA.COM

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　四川广安爱众股份有限公司董事会

　　2026年5月21日