广东通宇通讯股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：002792           证券简称：通宇通讯         公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东会无否决议案或修改议案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：?

　　（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。?

　　（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：吴中林

　　6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东735人，代表股份248,076,431股，占公司有表决权股份总数的47.3576%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份244,679,811股，占公司有表决权股份总数的46.7092%。

　　通过网络投票的股东729人，代表股份3,396,620股，占公司有表决权股份总数的0.6484%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东732人，代表股份3,447,417股，占公司有表决权股份总数的0.6581%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份50,797股，占公司有表决权股份总数的0.0097%。

　　通过网络投票的中小股东729人，代表股份3,396,620股，占公司有表决权股份总数的0.6484%。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　议案1.00 《关于＜2025年年度报告全文＞及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,794,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8864%；反对254,501股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1026%；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,165,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8257%；反对254,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3824%；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7919%。

　　本议案获得通过。

　　议案2.00 《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,801,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8893%；反对247,601股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,172,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0375%；反对247,601股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1822%；弃权26,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7803%。

　　本议案获得通过。

　　议案3.00 《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,794,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8863%；反对249,201股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1005%；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,165,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8199%；反对249,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2286%；弃权32,800股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9514%。

　　本议案获得通过。

　　议案4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,793,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8859%；反对248,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1003%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0138%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,164,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7880%；反对248,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2170%；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9949%。

　　本议案获得通过。

　　议案5.00 《关于＜2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,796,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8873%；反对248,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1003%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,167,916股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8925%；反对248,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2199%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8876%。

　　本议案获得通过。

　　议案6.00 《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,761,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8730%；反对283,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1145%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,132,386股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8618%；反对283,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2361%；弃权31,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9021%。

　　本议案获得通过。

　　议案7.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,790,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8849%；反对255,001股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1028%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,161,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7155%；反对255,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3969%；弃权30,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8876%。

　　本议案获得通过。

　　议案8.00 《关于开展2026年度期货和衍生品交易业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,797,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875%；反对247,701股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0998%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,168,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.9070%；反对247,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1851%；弃权31,300股（其中，因未投票默认弃权5,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9079%。

　　本议案获得通过。

　　议案9.00 《关于部分募投项目延期的议案》

　　总表决情况：

　　同意247,792,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8855%；反对253,301股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1021%；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0124%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,163,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7590%；反对253,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3476%；弃权30,800股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8934%。

　　本议案获得通过。

　　议案10.00 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,146,316股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的91.2659%；反对269,901股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.8291%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9050%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,146,316股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2659%；反对269,901股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8291%；弃权31,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9050%。

　　与上述议案有利害关系的关联人已回避表决，亦未接受其他股东委托进行投

　　票。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《广东通宇通讯股份有限公司2025年年度股东会决议》；

　　2、《上海中联（广州）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月二十一日