中国平安保险（集团）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：601318          证券简称：中国平安        公告编号：临2026-018

　　中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公司2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”或“会议”）是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 会议召开的时间：2026年5月20日

　　(二) 会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 本公司在任董事14人，列席14人；

　　2、 本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议及批准《公司2025年度董事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：审议及批准《公司2025年度监事会报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：审议及批准公司2025年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：审议及批准《公司2025年度利润分配方案》及建议宣派末期股息

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：审议及批准《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：审议及批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026版）》审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发H股股份一般性授权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下A股股东（本公司董事及高级管理人员除外）在年度股东会上的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　会议第1-6项为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意，获得年度股东会通过。

　　会议第7项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得年度股东会通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所

　　律师：徐敬霞、刘曼彤

　　(二) 律师见证结论意见：

　　会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

　　四、 其他说明

　　根据本公司分别于2024年7月23日、2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于H股可转换债券发行完成以及在香港联合交易所有限公司上市的公告》《中国平安保险（集团）股份有限公司关于H股可转换债券发行完成的公告》，本公司已发行本金总额为35亿美元0.875%利率于2029年到期的可转换为本公司H股股份的债券（以下简称“2024年H股可转换债券”）和本金总额为117.65亿港元零息于2030年到期的可转换为本公司H股股份的债券（以下简称“2025年H股可转换债券”）。

　　根据2024年H股可转换债券、2025年H股可转换债券的条款及条件，自2026年6月10日（即本次股息派发H股股权登记日次日）起，2024年H股可转换债券的转换价格将相应调整为每股H股39.29港元、2025年H股可转换债券的转换价将相应调整为每股H股52.30港元，具体可参阅本公司于同日在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

　　五、 备查文件目录

　　北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

　　2026年5月21日