浙江帕瓦新能源股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：688184         证券简称：ST帕瓦         公告编号：2026-029

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月21日

　　（二） 股东会召开的地点：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至本次股东会股权登记日公司的总股本为159,047,514股；其中，公司回购专用账户中股份数共计4,490,171股，不享有股东会表决权。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长王振宇先生主持。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人，因工作原因独立董事陈祥强通讯出席；

　　2、 董事会秘书濮卫锋出席会议，其他高管列席和见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2025年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于制定《薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于注销回购股份及变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2025年度计提资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案8为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

　　2、本次会议议案4、议案5、议案7对中小投资者单独计票；

　　3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案5。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：苏致富、沈辉

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江帕瓦新能源股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

　　2026年5月22日