海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：605199                     证券简称：ST葫芦娃               公告编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月21日

　　(二) 股东会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路30号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席6人，其中独立董事2人列席会议,独立董事林慧女士因公出差未列席本次会议。

　　2、 董事会秘书王清涛先生列席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2025年度拟不进行利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于追认关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案4为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　2、本次会议议案1至议案3、议案5至议案6为普通决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过，议案7经出席本次会议的非关联股东所持有效表决权过半数通过。

　　3、本次会议议案2-议案4、议案7对中小投资者进行了单独计票。

　　4、本次会议议案7为关联交易议案，关联股东海南葫芦娃投资发展有限公司、浙江孚旺钜德健康发展有限公司、杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）、卢锦华、汤杰丞、汤旭东回避表决。

　　5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案》 。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：吴任桓、温定雄

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

　　2026年5月22日

　　证券代码：605199       证券简称：ST葫芦娃       公告编号：2026-042

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司

　　关于公司独立董事离任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到林慧女士的书面辞职报告，林慧女士因个人原因申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员职务。

　　一、 提前离任独立董事的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　鉴于林慧女士辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》规定的最低人数要求，同时独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且部分董事会专门委员会中独立董事人数占比不符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。因此林慧女士的辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司董事会的正常运作，林慧女士将按照相关法律法规及《公司章程》规定继续履职。公司将按照有关规定尽快完成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。

　　林慧女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司对林慧女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

　　2026年5月22日