广州好莱客创意家居股份有限公司关于 回购注销公司2023年员工持股计划股份 通知债权人的公告

　　证券代码：603898                   证券简称：好莱客                         公告编号：2026-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年5月22日召开第五届董事会第二十七次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案》《关于修订＜公司章程＞并办理相应工商变更登记的议案》。

　　根据《公司2023年员工持股计划》等相关规定，公司2023年员工持股计划第一个解锁期及第二个解锁期公司层面的业绩考核未能达标，持有人不能解锁的标的股票权益对应的份额由管理委员会收回，管理委员会收回的标的股票权益将择机出售后以出资金额加上中国人民银行同期存款利息之和与售出金额孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。为维护持有人和全体中小股东利益，公司拟以自有资金回购注销2023年员工持股计划所持有的11,115,580股公司股票，回购价格为5.52元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。上述回购注销完成后，公司总股本将由311,345,062股变更为300,229,482股，公司注册资本将由人民币311,345,062元变更为300,229,482元。

　　以上具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于回购注销2023年员工持股计划股份的公告》（公告编号：2026-010）、《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订＜公司章程＞并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2026-011），于2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-016）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销2023年员工持股计划股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，债权人如未在规定期限内行使上述权利，不影响相关债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人需持证明债权债务关系存在的有效合同、协议及其他凭证的原件及复印件根据本通知规定申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证明的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明的原件及复印件。

　　（二）债权申报方式

　　债权人可采取现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先致电公司证券事务部进行确认，债权申报联系方式如下：

　　1、申报时间：自本公告披露之日起45日内，即2026年5月23日至2026年7月6日（工作日9:00-12:00；13:00-17:30）

　　2、申报地址：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心

　　3、联系部门：公司证券事务部

　　4、邮政编码：510665

　　5、联系电话：020-89311882

　　6、联系邮箱：ir@holike.com

　　7、其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，请在信件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2026年5月23日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客        公告编号：2026-016

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月22日

　　(二) 股东会召开的地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，独立董事李胜兰女士因工作原因未能出席，委托独立董事袁英红女士代为宣读独立董事述职报告。

　　2、 董事会秘书詹程浩先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2025年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2025年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.00、《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》

　　3.01、 议案名称：关于确认沈汉标先生2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.02、 议案名称：关于确认王大磊先生2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.03、 议案名称：关于确认郭黎明先生2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.04、 议案名称：关于确认李胜兰女士2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.05、 议案名称：关于确认袁英红女士2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3.06、 议案名称：关于确认沈竣宇先生2025年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬标准的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于回购注销2023年员工持股计划股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3.01、3.06、5、6关联股东已回避表决。

　　2、议案7属于特别决议，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：卢伟东、蓝瑶瑶

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2026年5月23日

　　● 上网公告文件

　　1、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书