浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025年年度股东会决议的公告

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达        公告编号： 2026-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会没有出现否决提案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2026年5月22日下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2026年5月22日9：15—9：25；9：30—11：30时和13：00—15：00时；

　　通过互联网投票系统投票的时间：2026年5月22日9：15至15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　（三）现场会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

　　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共96名，代表有表决权的股份为204,405,623股，占公司有表决权股份总数的34.0970%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的33.7665%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人94名，代表有表决权的股份为1,981,075股，占公司有表决权股份总数的0.3305%。

　　（四）中小股东出席情况

　　出席本次股东会的中小股东共94名，代表有表决权的股份为1,981,075股，占公司有表决权股份总数的0.3305%。

　　（五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　（一）通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意203,473,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5438%；反对922,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4513%；弃权10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1,048,625股；反对922,450股；弃权10,000股。

　　（二）通过了《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意203,473,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5439%；反对922,250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4512%；弃权10,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0049%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1,048,825股；反对922,250股；弃权10,000股。

　　（三）通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意203,446,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5307%；反对949,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4643%；弃权10,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1,021,825股；反对949,050股；弃权10,200股。

　　（四）通过了《关于2026年度公司及子公司为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意203,424,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5199%；反对924,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4525%；弃权56,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意999,625股；反对924,850股；弃权56,600股。

　　（五）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意203,477,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5462%；反对917,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4486%；弃权10,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1,053,425股；反对917,050股；弃权10,600股。

　　（六）通过了《关于董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意203,384,973股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5007%；反对963,850股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4715%；弃权56,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意960,425股；反对963,850股；弃权56,800股。

　　（七）通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

　　表决结果：同意203,424,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5202%；反对919,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4497%；弃权61,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1,000,325股；反对919,150股；弃权61,600股。

　　（八）通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：同意203,431,473股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5234%；反对958,550股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4689%；弃权15,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1,006,925股；反对958,550股；弃权15,600股。

　　（九）通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意203,477,573股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5460%；反对917,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4486%；弃权11,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意1,053,025股；反对917,050股；弃权11,000股。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2025年年度股东会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。    

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2026年5月23日