承德露露股份公司 第九届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000848　　证券简称：承德露露 　公告编号：2026－024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2026年5月21日以书面及电子邮件方式发出。会议于2026年5月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由沈志军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、法定代表人的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会选举沈志军先生担任公司第九届董事会董事长，代表公司执行事务，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。各专门委员会具体组成情况如下：

　　1、战略委员会：由3人组成，沈志军先生（主任委员）、宋国华先生、梁全智先生；

　　2、审计委员会：由3人组成，刘婷女士（主任委员）、毕金峰先生、华正果先生；

　　3、提名委员会：由3人组成，沈朝晖先生（主任委员）、毕金峰先生、沈志军先生；

　　4、薪酬与考核委员会：由3人组成，毕金峰先生（主任委员）、刘婷女士、彭思飞先生。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，董事会聘任丁兴贤先生为公司总经理，聘任刘明珊女士、孙威先生为公司副总经理，聘任刘明珊女士为公司财务负责人，其中财务负责人另经董事会审计委员会审议通过。

　　上述高级管理人员聘期自审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、第九届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；

　　3、第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董   事   会

　　二〇二六年五月二十三日

　　附：1、丁兴贤先生简介

　　丁兴贤，男，1963年9月生，浙江萧山人，中共党员，大专学历，会计师，公司总经理。曾任万向钱潮股份公司财务部主办会计、经理，万向集团公司财务部副总经理、执行总经理，承德露露股份公司监事会主席、副总经理、财务负责人等职。

　　截至目前，丁兴贤先生直接持有公司股票98.80万股，均为公司2024限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司20万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　2、刘明珊女士简介

　　刘明珊，女，1994年6月生，江西赣州人，中共党员，本科学历，注册会计师（非执业），公司副总经理、财务负责人。2016年7月进入承德露露股份公司，曾任承德露露股份公司财务专员、证券事务主管、行政主管、财务部副总经理、董事会秘书，现兼任郑州露露饮料有限公司董事、法定代表人，露露植饮（淳安）有限公司财务负责人。

　　截至目前，刘明珊女士直接持有公司股票49.40万股，均为公司2024限制性股票激励计划授予的限制性股票，同时，通过公司2024年员工持股计划间接持有公司13万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　3、孙威先生简介

　　孙威，男，1985年11月生，河南驻马店人，中共党员，硕士研究生，公司副总经理。2013年7月进入承德露露股份公司，曾任郑州露露饮料有限公司生产领班，承德露露股份公司精益生产主管，郑州露露饮料有限公司生产经理、副总经理，承德露露股份公司副总经理等职，现兼任公司生产制造部总经理。

　　截至目前，孙威先生通过公司2024年员工持股计划间接持有公司20万股股份对应的份额。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　股票简称：承德露露     股票代码：000848     公告编号：2026-025

　　承德露露股份公司

　　关于董事会完成换届选举

　　暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年度股东会选举产生5名非独立董事、3名独立董事，与2026年4月24日召开职工代表大会选举产生的1名职工董事，共同组成公司第九届董事会。公司于2026年5月22日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、法定代表人、各专门委员会委员及聘任高级管理人员等议案。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

　　一、 第九届董事会组成情况

　　公司第九届董事会由9名董事组成，任期自2025年度股东会审议通过之日起三年。其中非独立董事6名（包括职工董事1名），独立董事3名。具体成员如下：

　　1、非独立董事：沈志军先生（董事长、法定代表人）、宋国华先生、华正果先生、梁全智先生、彭思飞先生、张晓川先生（职工董事）。

　　2、独立董事：刘婷女士、毕金峰先生、沈朝晖先生

　　公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第九届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员及职工代表的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，其中刘婷女士为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

　　上述董事的简历详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

　　二、 第九届董事会各专门委员会组成情况

　　第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止，各专门委员会组成如下：

　　1、战略委员会：由3人组成，沈志军先生（主任委员）、宋国华先生、梁全智先生；

　　2、审计委员会：由3人组成，刘婷女士（主任委员）、毕金峰先生、华正果先生；

　　3、提名委员会：由3人组成，沈朝晖先生（主任委员）、毕金峰先生、沈志军先生；

　　4、薪酬与考核委员会：由3人组成，毕金峰先生（主任委员）、刘婷女士、彭思飞先生。

　　专门委员会成员均由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　三、公司聘任高级管理人员情况

　　1、总经理：丁兴贤先生

　　2、副总经理：刘明珊女士、孙威先生

　　3、财务负责人：刘明珊女士

　　上述高级管理人员的简历详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第一次会议决议公告》。

　　上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。

　　四、公司部分董事换届离任情况

　　本次换届完成后，公司第八届董事会非独立董事梁启朝先生、杨东时先生、刘志刚先生、施佩影女士，独立董事黄剑锋先生将不再担任公司董事及下设委员会职务。

　　公司及董事会对上述人员在公司任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　五、备查文件

　　（一）2025年度股东会会议决议；

　　（二）2026年第九届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董    事    会

　　二〇二六年五月二十三日

　　股票简称：承德露露     股票代码：000848     公告编号：2026-026

　　承德露露股份公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开2025年度股东会，于2026年5月22日召开第九届董事会第一次会议，完成了董事会换届及高级管理人员聘任工作。公司原董事会秘书刘明珊女士因工作调整，不再担任董事会秘书职务。鉴于董事会秘书暂时空缺，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺期间暂由公司董事长沈志军先生代行董事会秘书职责，公司将按照有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

　　董事长沈志军先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　联系地址：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区（东区9号）

　　电话：0314-2128181

　　传真：0314-2059100

　　电子信箱：lolozq@lolo.com.cn

　　特此公告。

　　承德露露股份公司

　　董    事    会

　　二〇二六年五月二十三日