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湖北广济药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　证券代码：000952 证券简称：广济药业公告编号：2026-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　1.本次股东会不存在否决提案的事项。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开的情况

　　（1）会议召开时间

　　现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室。

　　（3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（5）主持人：董事长胡立刚先生。

　　（6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　2.会议出席情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共98人，代表股份116,762,628股，占上市公司总股份的33.6734％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共1人，代表股份87,592,065股，占上市公司总股份的25.2608％。通过网络投票的股东97人，代表股份29,170,563股，占上市公司总股份的8.4126％。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共97人，代表股份29,170,563股，占上市公司总股份的8.4126％。

　　3.公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席会议9人；公司全体高级管理人员列席了会议。湖北众勤律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　1.会议审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意116,153,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4783％；反对574,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4919％；弃权34,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意28,561,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9117％；反对574,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9690％；弃权34,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1193％。