亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际       公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。近日，刘冰燕女士已向公司董事会申请辞去董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事、总经理职务。根据相关法律法规，为保证董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任苏学军先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。

　　苏学军先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识与工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

　　截至本公告披露日，苏学军先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关培训证明。在取得上市公司董事会秘书培训证明前，董事会指定由苏学军先生代行公司董事会秘书职责，待苏学军先生取得董事会秘书资格证书后，正式履行董事会秘书职责。

　　苏学军先生联系方式如下：

　　办公电话：020-85506292

　　办公传真：020-85506216

　　电子邮箱：stock@asia-potash.com

　　通讯地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2026年5月27日

　　附件：苏学军先生简历

　　苏学军先生，1977年4月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生，1998年参加工作。2002年12月起至2019年7月曾在牡丹江市政府办、牡丹江市金融服务局工作；曾任牡丹江新创新经济投资担保公司总经理；黑龙江省哈牡绥东投资公司总经理、负责人；牡丹江新创新经济投资担保公司负责人；牡丹江市投资集团组建工作推进组成员。2019年7月-2026年1月担任本公司副总经理、财务总监；现任本公司副总经理。同时，任职农钾国际投资（广州）有限公司、亚钾国际贸易（广州）有限公司以及亚钾国际经贸（海南）有限公司总经理。

　　截至本公告披露日，苏学军先生持有公司股份216,000股，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　苏学军先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三十六个月未受到中国证监会的行政处罚，最近三十六个月未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际        公告编号：2026-027

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　关于持股5%以上股东表决权恢复

　　暨权益变动的提示性公告

　　持股5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司、汇能控股集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次权益变动的内容为持股5%以上股东所持公司部分股份的表决权恢复，不涉及持股数量变化；

　　2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生重大影响。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）持股5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）、汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）所持公司部分股份的表决权于2026年5月27日恢复，现将具体情况公告如下：

　　一、 本次权益变动的基本情况

　　（一）本次权益变动情况

　　1、中农集团放弃表决权情况

　　2021年5月27日，中农集团向上市公司出具《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》，无条件且不可撤销地承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控股股东或实际控制人地位。

　　2、汇能集团限制表决权情况

　　2025年2月，中农集团与汇能集团签署了与股份转让事项相关的协议，中农集团将其持有的公司46,202,560股无限售流通股份（限制表决权利股份）通过协议转让的方式转让给汇能集团。

　　2025年7月，中农集团与汇能集团办理完成了股份转让过户登记手续，中农集团将其持有的公司46,202,560股无限售流通股份（限制表决权利股份）通过协议转让的方式转让给汇能集团，标的转让股份对应的表决权等权利的受限期限至2026年5月26日止，即自2026年5月27日起标的转让股份恢复完整权利。

　　（二）本次权益变动前后各方持股情况如下

　　二、 本次权益变动对上市公司控制权的影响

　　本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司经营及治理结构产生重大影响。

　　三、 其他说明

　　本次权益变动符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反尚在履行的承诺的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、持股5%以上股东汇能集团和中农集团签署的《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月27日

　　证券代码：000893                 证券简称：亚钾国际              公告编号：2026-026

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年06月12日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年06月05日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日2026年6月5日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、议案披露情况

　　上述审议事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见本公司于2026年5月28日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完备。

　　3、议案注意事项

　　（1）上述议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（3）公司2022年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：

　　①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021年5月27日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

　　②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司1,000万股股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

　　③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。

　　具体内容详见公司于2021年7月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及5%以上股东权益变动的提示性公告》。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须在2026年6月10日下午16:00前送达或发送邮件至公司）；

　　2、登记时间：2026年6月10日上午9:00-12:00，下午14:00-16:00；

　　3、登记地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼本公司董事会秘书办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：苏学军、姜冠宇

　　联系电话：020-85506292

　　电子邮箱：stock@asia-potash.com

　　联系地址：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼

　　邮政编码：510623

　　5、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2026年05月27日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360893”，投票简称为“亚钾投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年06月12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月12日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席亚钾国际投资（广州）股份有限公司于2026年06月12日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际       公告编号：2026-024

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议的会议通知于2026年5月22日以邮件方式发出，会议于2026年5月27日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长杨锁先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　一、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　公司董事会同意聘任苏学军先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于修订《公司章程》的议案

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司公司章程》以及《＜公司章程＞修订对比表》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　三、关于召开2026年第二次临时股东会的议案

　　公司将于2026年6月12日（星期五）下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2026年5月27日