北京八亿时空液晶科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：688181        证券简称：八亿时空        公告编号：2026-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年5月27日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司316会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：截至股权登记日，公司总股本为134,481,546股，其中公司回购专户中的股份数量4,795,569股，2024年员工持股计划账户中的股份数量1,451,685股，该等回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为128,234,292股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赵雷先生因公务出差以通讯方式接入本次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事邢文丽女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；

　　2、 董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次股东会议案1、2均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、 公司2024年员工持股计划的参与对象或者与参与对象存在关联关系的股东已对议案1进行回避。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：刘鑫、刘婧

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2026年5月28日

　　证券代码：688181           证券简称：八亿时空           公告编号：2026-027

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　关于回购注销公司2024年员工持股计划

　　未解锁股份减资暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、通知债权人的原因

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年5月8日召开第六届董事会第一次会议、2026年5月27日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份暨终止2024年员工持股计划的议案》，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，公司将回购注销2024年员工持股计划未解锁的1,451,685股公司股票，回购价格为9.07元/股（以下简称“本次回购注销”）。

　　本次回购注销完成后，公司股份总数将由134,481,546股减少至133,029,861股，公司注册资本也将由134,481,546元减少至133,029,861元。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销2024年员工持股计划未解锁股份将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附下述证明文件：

　　1. 证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件。

　　2. 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　3. 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：

　　1. 债权申报登记地点：北京市房山区燕山东流水路20号北京八亿时空液晶科技股份有限公司

　　2. 申报时间：自2026年5月28日起45天内（9:00-11:30；13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准。

　　3. 联系人：公司证券部

　　4. 联系电话：010-69762688

　　5. 传真号码：010-69760560

　　特此公告。

　　北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

　　2026年5月28日