广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于董事、副总经理辞任董事 及取保候审的公告

　　证券代码：600866       证券简称：星湖科技       公告编号：临2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事离任情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理闫小龙先生的辞职报告，闫小龙先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略发展与ESG委员会委员职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　二、取保候审情况

　　公司于2026年5月26日收到闫小龙先生通知，因与黑龙江伊品能源有限公司有业务往来的第三方公司涉嫌非国家工作人员受贿，闫小龙作为黑龙江伊品能源有限公司时任法定代表人被传讯。牙克石市公安局对闫小龙先生出具了《取保候审决定书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，因呼伦贝尔牙克石市非国家工作人员受贿案，牙克石市公安局决定对闫小龙先生取保候审，期限自其收到《取保候审决定书》之日起算。

　　三、离任及取保候审事项对公司的影响

　　闫小龙先生辞去董事及董事会专门委员会职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。闫小龙先生辞任董事后，仍担任公司副总经理职务。

　　目前，闫小龙先生仍在正常履行副总经理职务，公司生产经营情况正常，各项工作有序开展。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2026年5月28日

　　证券代码：600866       证券简称：星湖科技       公告编号：临2026-016

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于推举董事代行董事长、

　　法定代表人职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，公司全体董事一致同意推举董事陈武同志代为履行公司董事长、法定代表人职责，代为履行职责的期限自公司本次董事会会议审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

　　特此公告。

　　附件：陈武同志简历

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2026年5月28日

　　附件：

　　陈武同志简历

　　陈武，男，正高级工程师。2013年4月至2016年4月任公司副总经理；2016年4月至2020年8月任公司总经理；2016年6月至今任公司董事（其中：2016年至2017年12月任公司副董事长；2017年12月至2023年9月任公司董事长）；2018年1月至今任公司党委书记；2022年12月至今任公司控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司董事。

　　证券代码：600866      证券简称：星湖科技      公告编号：临2026-017

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月17日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月17日   10点00分

　　召开地点：广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月17日

　　至2026年6月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案经公司第十一届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于2026年4月25日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《董事会会议决议公告》。本次股东会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：广东省广新控股集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）  符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡（如有）、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡（如有）办理登记手续。

　　（二）  上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

　　（三）  异地股东可通过邮件或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发邮件或传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

　　（四）  参会登记时间：2026年6月12日9：00-11：30，15：00-17：00。

　　（五）  参会登记地点：广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋。

　　六、 其他事项

　　（一）  与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）  联系方式

　　电话：0758-2291130

　　传真：0758-2239449

　　电子邮箱：sl@starlake.com.cn

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2026年5月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。