关于变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开了第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，该事项尚须提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、公司经营范围变更的情况

　　根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“风机制造及销售”相关表述；同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围进行全面修订。公司的主营业务、生产经营情况比较前期未发生重大变化。公司经营范围变更前后情况如下：

　　1. 变更前经营范围：

　　生产经营贯流风扇叶、轴流风扇叶、离心风扇叶、家电塑料制品、工程塑料、塑料合金、PVC管件、汽车空调配件（不含废旧塑料）、机械配件及零件；制造、设计非金属制品模具；普通货运；研发、制造、加工、销售：卫浴洁具及其配件、水暖器材、清洁设备、家用电器；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务。

　　2. 变更后经营范围：

　　一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具销售；模具制造；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；风力发电机组及零部件销售；电机制造；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记、备案的情况

　　鉴于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》中第十五条进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程（2026年5月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、其他事项说明

　　本次变更经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议表决审议。同时，董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

　　四、备查文件

　　1．公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议；

　　2．公司第六届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2026年5月30日

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2026-030

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开2026年第一次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。

　　2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2026年6月15日（星期一）14:30

　　网络投票时间：2026年6月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月15日9:15至15:00期间任意时间。

　　5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2026年6月8日（星期一）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2026年6月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件三）。

　　存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公司二楼1号视频会议室。

　　二、 会议审议事项

　　（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。

　　（二）本次股东会审议议案

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　提案1.00、2.00将采用累积投票制进行表决，应选非独立董事5人、独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　根据相关规则要求，上述议案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

　　本次会议审议事项详见公司于2026年5月30日刊登在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、 会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东持股凭证办理登记手续。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记，信函、电子邮件或传真以抵达公司的时间为准，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写股东参会登记表（详见附件二）以便登记确认。

　　（4）本次股东会不接受电话登记。

　　2．登记时间：2026年6月12日（9:00－12:00，13:30－17:00）。采用信函方式登记的须在2026年6月12日17:00之前送达公司。

　　3．登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室，邮政编码：528305（信函请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会办公室 霍翠欣 收，并请注明“股东会现场出席登记”字样）。

　　4．会议联系方式：

　　联系人：霍翠欣

　　联系电话：（0757）28385938

　　传真：（0757）28385305

　　电子邮箱：sw002676@vip.163.com

　　5．注意事项：

　　（1）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1． 公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2026年5月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1． 投票代码与投票简称：投票代码为“362676”，投票简称为“顺威投票”。

　　2．填报表决意见及选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年6月15日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月15日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年6月15日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：股东参会登记表

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会股东参会登记表

　　截至2026年6月8日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司股票，拟参加公司2026年第一次临时股东会。

　　附件三：授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　　兹全权委托            先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2026年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　说明：

　　1．对于采取累积投票制的议案，请在“投票数”项下，候选人姓名后面填报投给候选人的选举票数；对于采取非累积投票制的议案，请在表决情况中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

　　2．同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

　　3．请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份；

　　4．若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　委托人签名（签章）：              （自然人股东签名、法人股东法人签名加盖公章）

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2026年    月    日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2026-028

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于2026年6月15日届满。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司章程》第一百二十九条规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由公司职工代表大会另行选举产生）。

　　2026年5月29日，公司召开第六届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。经公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士和蒋卫龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），同意提名黄浩先生、王猛先生和曾燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述候选人将提交公司股东会选举，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第七届董事会任期三年，自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满时止。上述董事候选人的简历详见附件。

　　公司将另行召开职工代表大会选举一名职工代表董事，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　二、其他事项说明

　　公司第六届董事会提名委员会对上述第七届董事会非独立董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对公司董事任职资格的相关规定，同意将本次换届选举事项提交董事会审议。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。

　　上述第七届董事会独立董事候选人黄浩先生、王猛先生和曾燕先生均已取得独立董事资格证书。其中，黄浩先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司第七届董事会非独立董事候选人一并提交公司股东会进行选举。

　　公司第七届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律及《公司章程》的有关规定履行董事职责。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和可持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　三、备查文件目录

　　1．公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议；

　　2．公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2026年5月30日

　　附件：

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第七届董事会董事候选人简历

　　1.  第七届董事会非独立董事候选人简历

　　李永祥先生，1975年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司第六届董事会董事长，广州开发区投资集团有限公司党委副书记、董事，广州市黄埔区广州开发区具身智能机器人产业发展促进会会长。历任广州银行股份有限公司监事，曾任职于广州昊天化学（集团）有限公司、广州市南北房地产开发有限公司、广州市科城规划勘测技术有限公司、广州市黄埔区人民政府南岗街道办事处等。

　　截至本公告披露日，李永祥先生未持有公司股份，在公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司担任党委副书记、董事，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　苏云华先生，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，中山大学会计专业博士研究生在读。现任公司第六届董事会非独立董事，广州开投智造产业投资集团有限公司董事长，广州穗开股权投资有限公司董事长、总经理等。曾任职于广州证券投资银行总部、九州证券投资银行委员会、中原证券投资银行第五事业部等。

　　截至本公告披露日，苏云华先生未持有公司股份，在公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司担任董事长，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　徐逸丹女士，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学，中国注册会计师。现任公司第六届董事会非独立董事、广州开发区投资集团有限公司财务部副总经理、广州开投润埔实业发展集团有限公司董事、广州穗开股权投资有限公司董事、广州开投骏汇控股有限公司财务总监、广州市载之湾区医学研究院理事。历任广东科发资产管理有限公司副总经理、广州开发区美谷产业投资有限公司财务负责人等。

　　截至本公告披露日，徐逸丹女士未持有公司股份，在公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司担任财务部副总经理，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　裴娜女士，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于暨南大学，持有法律职业资格证。现任公司第六届董事会非独立董事、广州开发区投资集团有限公司风控法务部总经理助理、广州开投润埔实业发展有限公司董事。历任公司监事、广州开发区投资集团有限公司投资管理部高级主管、广州开发区美芯科技发展有限公司董事、广州开投西区创新投资有限公司（原广州穗开物流供应链有限公司）董事、纳金（广州）供应链管理有限公司董事、北京大成（广州）律师事务所律师等。

　　截至本公告披露日，裴娜女士未持有公司股份，在公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司担任风控法务部总经理助理，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　蒋卫龙先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于中山大学。现任公司第六届董事会非独立董事、副总裁、董事会秘书。曾获新财富“金牌董秘”、上海证券报“优秀董秘”、董事会杂志“最具创新力董秘”等荣誉。历任上海证券报广西区总监、桂林福达股份有限公司董事会秘书、顺威股份总裁助理等。

　　截至本公告披露日，蒋卫龙先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　2.  第七届董事会独立董事候选人简历

　　黄浩先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士研究生。现任公司第六届董事会独立董事、广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院副院长、硕士生导师、广东省注册会计师协会第七届理事会理事、广东省财政学会第九届会员理事、广州迪森热能技术股份有限公司（300335）独立董事、深圳市博硕科技股份有限公司（300951）独立董事。历任广东外语外贸大学会计学院审计系主任、副教授、讲师、广东财经职业学院会计系教师等。

　　截至本公告披露日，黄浩先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　王猛先生，1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，毕业于北京大学。现任公司第六届董事会独立董事、北京嘉润律师事务所高级合伙人、中航直升机股份有限公司（600038）独立董事、上海能辉科技股份有限公司（301046）独立董事。曾供职于中国国际企业合作公司、中融国际信托有限公司、北京竞天公诚律师事务所及北京中银律师事务所。

　　截至本公告披露日，王猛先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　曾燕先生，1984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中山大学理学博士、应用经济学博士后。现任公司第六届董事会独立董事、中山大学岭南学院教授、博士生导师、中国优选法统筹法与经济数学研究会理事。曾到美国麻省理工学院（MIT）、加拿大滑铁卢大学、香港大学、新加坡国立大学等访问与合作研究。

　　截至本公告披露日，曾燕先生未持有公司股份，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。

　　证券代码：002676         证券简称：顺威股份        公告编号：2026-027

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第六届董事会第三十次（临时）会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次（临时）会议通知于2026年5月26日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2026年5月29日上午10:30在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.  审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。经公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对公司第七届董事会非独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名李永祥先生、苏云华先生、徐逸丹女士、裴娜女士和蒋卫龙先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

　　1.01选举李永祥先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.02选举苏云华先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.03选举徐逸丹女士为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.04选举裴娜女士为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　1.05选举蒋卫龙先生为第七届董事会非独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会3票同意全票审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）。

　　该议案尚须提交公司股东会审议，公司第七届董事会非独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

　　2.  审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，应对董事会进行换届。经公司控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员会对公司第七届董事会独立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名黄浩先生、王猛先生和曾燕先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

　　上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

　　公司董事会在审议本项议案时，对候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

　　2.01选举黄浩先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2.02选举王猛先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2.03选举曾燕先生为第七届董事会独立董事

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　本议案已经公司董事会提名委员会3票同意全票审议通过。同时，公司董事会提名委员会出具了《董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司第七届董事会独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-028）、《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

　　该议案尚须提交公司股东会审议，公司第七届董事会独立董事的选举将以累积投票制进行表决。

　　3.  审议通过了《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》；

　　结合公司未来发展规划及经营需要，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

　　本议案已经公司董事会战略委员会以3票同意全票审议通过。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）。修订后的《公司章程（2026年5月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会审议。

　　4.  审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

　　公司董事会决定于2026年6月15日（星期一）14:30召开公司2026年第一次临时股东会，会议地点为公司二楼1号视频会议室〔广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号〕，股权登记日为2026年6月8日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议第六届董事会第三十次（临时）会议中尚需提交公司股东会的相关议案。

　　具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　三、 备查文件

　　1．公司第六届董事会第三十次（临时）会议决议；

　　2．公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议决议；

　　3．公司第六届董事会战略委员会2026年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月30日