上海飞乐音响股份有限公司 第十三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600651       证券简称：飞乐音响       公告编号：临2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十五次会议通知于2026年5月22日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长刘爽女士主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

　　由于董事会成员的调整，董事会同意选举熊翼飞先生为公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满时止。

　　调整后的董事会专门委员会构成如下：

　　1、战略委员会成员：刘爽、郝玉成、张君毅、严嘉、熊翼飞、栾晓君、雷霓霁，主任委员为刘爽。

　　2、审计委员会成员：罗丹、郝玉成、严嘉、张君毅、许立俊，主任委员为罗丹。

　　3、提名委员会成员：郝玉成、罗丹、张君毅、熊翼飞、章程，主任委员为郝玉成。

　　4、薪酬与考核委员会成员：张君毅、罗丹、严嘉、熊翼飞、陆晓冬，主任委员为张君毅。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月30日

　　证券代码：600651      证券简称：飞乐音响      公告编号：临2026-019

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月29日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长刘爽女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决程序以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事10人，列席6人，独立董事郝玉成先生、严嘉先生、张君毅先生、罗丹先生因工作原因未能出席。

　　2、 董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司董事会2025年度工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2025年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘会计师事务所及报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于制定《公司薪酬管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于董事2026年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8.00关于增补董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于增补董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案3涉及关联交易，关联股东上海仪电（集团）有限公司、上海仪电电子（集团）有限公司回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所上海分所

　　律师：蒋毅、张文妮

　　(二) 律师见证结论意见：

　　北京市通商律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2026年5月30日