陕西兴化化学股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

　　股票代码：002109        股票简称：ST兴化        公告编号：2026-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：2026年5月29日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年5月29日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长石磊先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：2026年4月28日公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，于2026年4月30日公告了《关于召开2025年年度股东会的通知》，本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　7、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计225人，代表股份754,512,310股，占公司总股份1,276,269,851股的59.1186%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共223人，代表股份13,283,866股，占出席本次股东会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的1.7606%，占公司总股份1,276,269,851股的1.0408%。具体为：

　　（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2人，代表股份741,228,444股，占公司总股份1,276,269,851股的58.0777%；

　　（2）通过网络投票的股东223人，代表股份13,283,866股，占公司总股份1,276,269,851股的1.0408%。

　　8、列席本次股东会的有公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

　　1、公司2025年度董事会工作报告

　　2、公司2025年度财务决算报告

　　3、公司2025年度利润分配预案

　　4、公司2025年年度报告全文及摘要

　　5、关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

　　6、关于2025年度公司董事、高管人员薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

　　7、关于修订公司《高管人员薪酬考核管理办法》的议案

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（西安）律师事务所的陈欣荣律师、杨碗滢律师参会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。全文见《上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、2025年年度股东会决议签章件；

　　2、上海市锦天城（西安）律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2026年5月30日

　　股票代码：002109      股票简称：ST兴化       编号：2026-033

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于公司股票交易被实施其他风险警示

　　暨可能被实施退市风险警示相关事项的

　　进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）2025年度被出具了否定意见的内部控制审计报告，触及《深圳证券交易所主板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）第9.8.1条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，根据相关规定公司股票于2026年5月6日（周三）开市起被实施其他风险警示（ST）。

　　2．根据《上市规则》第9.4.1条第六项的规定，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示（*ST）。

　　3．根据《上市规则》第9.4.4条第一款第五项的规定，若公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。公司按照本条第一款第五项规定披露风险提示公告后，应当至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被本所实施退市风险警示。

　　一、公司股票可能被实施退市风险警示的原因

　　公司2025年度审计机构华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴会计师事务所）对公司2025年度出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《上市规则》第9.4.4条第一款第五项的规定，若公司首个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司应当立即披露股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。

　　二、采取的措施及相关事项进展情况

　　1．公司将引以为戒，认真吸取本次事件教训，强化内部治理的规范性，提高董事和高级管理人员合规意识，提升风险防范意识，加强子公司业务监控和财务管理，进一步加强内控制度的执行力度，不断提高公司规范运作水平，提升信息披露质量，切实维护公司及全体股东合法利益。

　　2．公司董事会将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系，建立健全内部监督机制，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内控体系建设和监督工作，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。

　　3．截至本公告披露日，公司已对控股子公司榆神能化管理层及中层干部进行了一次有关企业内控规范和子公司重大事项报告制度等方面的培训。同时，要求公司各层管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则，加大重点领域和关键环节监督检查力度，确保公司在所有重点事项决策上严格执行内部控制审批程序，杜绝类似情形的再次发生。

　　三、历次风险提示公告的披露情况

　　为充分提示相关风险，公司于2026年4月30日在选定的信息披露媒体上披露了《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告》（公告编号：2026-026）。本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告。

　　四、其他事项

　　1．公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司董事会对内部控制审计报告否定意见所涉及的事项高度重视，并将持续督促公司管理层加强措施，进一步完善内控管理体系建设，加强内控制度的执行力度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，提高公司风险防范能力。公司管理层将积极采取有效措施，力争尽早消除公司股票被实施其他风险警示有关事项对公司的影响。

　　2．公司将至少每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

　　3．截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示，在此提醒广大投资者，公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2026年5月30日