广州白云山医药集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2026－032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”） 于2026 年5月29日以电子邮件及书面送达的方式发出公司第十届董事会第一次会议（“会议”）通知及会议资料，并于同日在公司2025年年度股东会结束后以通讯表决的方式召开了会议。为更好衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。经全体董事共同推举，会议由公司执行董事陈杰辉先生主持，本次会议应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经董事审议、表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、关于选举本公司董事长及法定代表人的议案

　　同意选举陈杰辉先生为本公司第十届董事会董事长，任期自获选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　同意选举陈杰辉先生担任公司的法定代表人。同时，授权法定代表人或其授权的其他人士办理后续变更企业登记信息等相关事宜，具体以市场监管部门登记为准。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　二、关于选举本公司副董事长的议案

　　同意选举袁诚先生为本公司第十届董事会副董事长，任期自获选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　三、关于委任本公司审计委员会委员的议案

　　同意委任黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的审计委员会委员，其中，黄龙德先生为审计委员会主任。以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　四、关于委任本公司战略发展与投资委员会委员的议案

　　同意委任陈杰辉先生、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，陈杰辉先生为战略发展与投资委员会主任，以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　五、关于委任本公司提名与薪酬委员会委员的议案

　　同意委任杨印宝先生、程洪进先生、刘漤女士、孙宝清女士与吴向能先生为本公司第十届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，杨印宝先生为提名与薪酬委员会主任，以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　六、关于委任本公司预算委员会委员的议案

　　同意委任吴向能先生、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生为本公司第十届董事会辖下的预算委员会委员，其中，吴向能先生为预算委员会主任，以上委员的任期自获委任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　七、关于聘任本公司总经理的议案

　　经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，同意聘任袁诚先生为本公司总经理，任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　八、关于聘任本公司副总经理的议案

　　经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，同意聘任郑浩珊女士与郑坚雄先生为本公司副总经理，以上人员的任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　九、关于聘任本公司董事会秘书的议案

　　经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过，同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　十、关于聘任本公司财务总监的议案

　　经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查通过及董事会审计委员会审议通过，同意聘任刘菲女士为本公司财务总监，任期自获聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　上述关于公司董事会组成、委任专门委员会委员及聘任高级管理人员的事项详见公司日期为2026年5月30日、编号为2026-033的公告。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2026年5月30日

　　证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2026－033

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　关于董事会换届完成

　　并聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）于2026年5月29日召开2025年年度股东会选举产生公司第十届董事会董事，与此前公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第十届董事会。同日，公司召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、副董事长，委任董事会辖下专门委员会委员以及聘任高级管理人员的相关议案。具体如下：

　　一、公司第十届董事会组成情况

　　（一）董事长：陈杰辉先生

　　副董事长：袁诚先生

　　（二）董事会成员：

　　1、执行董事：陈杰辉先生、袁诚先生、程洪进先生、唐和平先生、刘漤女士、刘宏先生（职工代表董事）

　　2、非执行董事：黄纪元先生

　　3、独立非执行董事：黄龙德先生、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

　　（三）董事会专门委员会人员组成：

　　1、审计委员会：黄龙德先生（委员会主任）、孙宝清女士、吴向能先生及杨印宝先生

　　2、战略发展与投资委员会：陈杰辉先生（委员会主任）、袁诚先生、刘宏先生、吴向能先生与杨印宝先生

　　3、提名与薪酬委员会：杨印宝先生（委员会主任）、程洪进先生、刘漤女士、孙宝清女士与吴向能先生。

　　4、预算委员会：吴向能先生（委员会主任）、唐和平先生、黄纪元先生、黄龙德先生与杨印宝先生。

　　上述专门委员会委员的任期与公司第十届董事会任期一致。

　　二、 公司高级管理人员聘任情况

　　（一） 总经理：袁诚先生

　　（二） 副总经理：郑浩珊女士、郑坚雄先生

　　（三） 董事会秘书：黄雪贞女士

　　（四） 财务总监：刘菲女士

　　上述高级管理人员（“上述人员”）任期与公司第十届董事会任期一致。公司第九届董事会提名与薪酬委员会已就上述人员的任职资格及条件等进行了审核，未发现其中有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

　　截至目前，上述人员除郑坚雄先生持有公司2300股A股外，其他高级管理人员均未持有公司股份，除已披露的任职情况外，上述人员与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，符合相关法律、法规及规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

　　董事会秘书黄雪贞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履职所需的5年以上工作经验，公司董事会秘书联系方式未发生变化。

　　三、公司换届离任情况

　　公司本次换届选举完成后，因任期届满，李小军先生、黎洪先生不再担任公司执行董事；陈亚进先生与黄民先生不再担任公司独立非执行董事。公司对李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生与黄民先生在任职期间为公司规范运作和持续健康发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司第十届董事会成员简历详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-026）及2026年5月15日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-030），高级管理人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2026年5月30日

　　附：简历

　　（一）高级管理人员

　　1、总经理

　　袁诚先生，56 岁，本科学历，理学学士学位，制药正高级工程师职称，广州市国资委高层次人才，中药制药过程技术与新药创制国家工程研究中心常务副主任。袁先生于 1992 年7 月参加工作，曾先后担任广州第十制药厂化验室干部、技质科副科长、供销科科长，广州环叶制药有限公司经营部经理、副总经理，广州白云山汉方现代药业股份有限公司（“白云山汉方”）副总经理、总经理、党总支书记等职务。袁先生现任白云山汉方党委书记、董事长。袁先生在制药企业生产管理、技术质量、市场营销、药物研发及企业经营管理等方面有丰富的经验与深厚的行业积淀。

　　2、副总经理

　　郑浩珊女士，50岁，管理学硕士学位，正高级经济师职称。郑浩珊女士曾先后担任广州白云山制药股份有限公司企管部副部长、市场部副部长、企管技质部副部长、部长，广州医药集团有限公司企管部副部长、部长。郑女士自2019年7月起任本公司副总经理，现任广州医药股份有限公司（“广州医药”）董事和广州白云山拜迪生物医药有限公司党总支书记、董事长。郑浩珊女士在企业管理、资源整合、运营分析等方面具有丰富的经验。

　　郑坚雄先生，56 岁，工商管理硕士学位，正高级经济师，主管药师。郑先生于1993年7月参加工作，曾先后担任广州市医药公司上海办主任、营业副主任；广州医药省外销售部总监、采购部总监、副总裁；广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）副总经理、广州采芝林药业连锁店董事长等职务。郑先生自2020 年8月起任本公司党委委员、副总经理，现任采芝林药业董事、广州白云山医疗器械投资有限公司董事、广州众成医疗器械产业发展有限公司董事、广药集团（澳门）国际发展产业有限公司董事长、广药国际医药产业发展(珠海横琴)有限公司董事长和广州神农现代农业有限公司董事长。郑先生在企业经营管理、市场营销等方面具有丰富的经验。

　　3、董事会秘书

　　黄雪贞女士，52岁，硕士研究生学历，文学硕士学位，金融经济师（中级）职称，无党派人士，中国上市公司协会第三届理事会会员理事代表，广州市荔湾区第十五届人大代表。黄女士于1999年7月参加工作，于2003年9月加入本公司，曾先后担任本公司证券事务代表、董事会秘书处副主任、秘书处主任等职务。黄女士自2017年4月26日起任本公司董事会秘书，现任本公司之公司秘书、董事会秘书室主任及金鹰基金管理有限公司董事。

　　4、财务总监

　　刘菲女士，49岁，会计硕士，高级会计师职称。刘女士于1997年11月参加工作，曾先后担任广州王老吉大健康产业有限公司财务部经理、广州药业股份有限公司财务部负责人、本公司财务部副部长、广州医药进出口有限公司副总经理、广州白云山天心制药股份有限公司（“天心药业”）副总经理、本公司财务副总监等职务，现任本公司财务总监，广州采芝林药业有限公司和天心药业董事，广州白云山拜迪生物医药有限公司、广州创赢广药白云山知识产权有限公司、广州白云山生物制品股份有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司和金鹰基金管理有限公司监事。刘女士在财务管理与预算管理等方面有丰富的经验。

　　证券代码：600332        证券简称：白云山     公告编号：2026-031

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年5月29日

　　(二) 股东会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　2025年年度股东会（“本次会议”）由公司董事会召集，公司董事长李小军先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席8人，其中独立非执行董事黄民先生、黄龙德先生以通讯方式列席本次会议,独立非执行董事陈亚进先生因工作原因未能列席本次股东会。

　　2、 董事会秘书黄雪贞女士、本公司中高级管理人员、见证律师、审计师、监票人列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：本公司2025年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：本公司2025年度董事会报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：本公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.00 关于本公司第九届董事会董事2026年度薪酬的议案

　　4.01议案名称：关于董事长李小军先生2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.02 议案名称：关于副董事长陈杰辉先生2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.03 议案名称：关于执行董事程洪进先生2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.04 议案名称：关于执行董事唐和平先生2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.05 议案名称：关于执行董事黎洪先生2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.06 议案名称：关于原副董事长程宁女士2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.07 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.08 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.09 议案名称：关于独立非执行董事黄龙德先生2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4.10 议案名称：关于独立非执行董事孙宝清女士2026年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年年度财务审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2026年内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　8.00 关于选举非独立董事的议案

　　9.00 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于选举非独立董事的议案

　　(2)、 关于选举独立董事的议案

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由十一名董事组成，包括十名非职工代表董事及一名职工代表董事。本公司已召开职工代表大会，选举刘宏先生担任职工代表董事，具体内容详见公司日期为2026年5月15日的《关于选举职工代表董事的公告》。公司第十届董事会将由本次股东会第8、9 项议案中当选的十位非职工代表董事与职工代表董事刘宏先生组成。本次股东会选举的各位董事的任期为三年，自获股东会选举之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　陈亚进先生与黄民先生自 2020年6月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程，本公司的独立非执行董事不得连任超过六年。因此，陈亚进先生与黄民先生将于年度股东会结束时退任且不重新参选。

　　公司第十届董事会选举产生后，李小军先生、黎洪先生将不再担任执行董事，陈亚进先生、黄民先生将不再担任独立非执行董事。李小军先生、黎洪先生、陈亚进先生、黄民先生均已确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在任职期间为本公司所作的努力与贡献表示衷心的感谢。

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的过半数票数同意。本次股东会议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次会议由香港中央证券登记有限公司、律师及股东代表担任投票表决之计票人和监票人。

　　(二) 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

　　律师：刘子丰律师、曾思律师

　　(三) 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2026年5月30日