中材科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002080      证券简称：中材科技       公告编号：2026-028

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　会议时间：2026年5月29日下午15：30

　　会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层

　　会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　会议召集人：公司第七届董事会

　　会议主持人：董事长黄再满先生

　　本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共655名，代表655名股东，代表股份1,141,565,244股，占公司有表决权股份总数的68.0263%。

　　出席本次股东会现场会议的股东授权委托代表共3名，代表3名股东，代表股份1,013,099,204股，占公司有表决权股份总数的60.3710%。

　　通过网络投票表决的股东共652人，代表股份128,466,040股，占公司有表决权股份总数的7.6553%。

　　单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共654名，代表有表决权的股份数130,690,640股，占公司股份总数的7.7879%。

　　公司董事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。第1项、第6项议案须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过；第2项-第5项议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　审议表决结果如下：

　　1、审议《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》

　　表决情况：

　　本议案所审议事项为关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司有表决权股份1,010,874,604股）回避表决。

　　该议案获通过。

　　出席会议的中小股东的表决结果：

　　2、审议《关于＜中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》

　　表决情况：

　　该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　出席会议的中小股东的表决结果：

　　3、审议《关于制定＜中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划管理办法＞》的议案

　　表决情况：

　　该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　出席会议的中小股东的表决结果：

　　4、审议《关于制定＜中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）＞的议案》

　　表决情况：

　　该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　出席会议的中小股东的表决结果：

　　5、审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》

　　表决情况：

　　该议案获有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　出席会议的中小股东的表决结果：

　　6、审议《关于制定＜中材科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：

　　该议案获通过。

　　出席会议的中小股东的表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京市嘉源律师事务所晏国哲律师、郭婕律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中材科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司

　　二〇二六年五月二十九日

　　证券代码：002080      证券简称：中材科技       公告编号：2026-029

　　中材科技股份有限公司

　　关于2025年度向特定对象发行股票的

　　审核问询函回复及募集说明书等

　　申请文件更新的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中国建材集团有限公司、控股股东中国建材股份有限公司延期履行同业竞争承诺的相关情况，公司会同相关中介机构对公司2025年度向特定对象发行股票的募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的相关内容进行了更新。具体内容详见公司于2026年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　公司本次向特定对象发行A股股票的方案尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施，且以前述监管机构最终审批通过的方案为准。

　　公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二○二六年五月二十九日

　　证券代码：002080        证券简称：中材科技       公告编号：2026-030

　　中材科技股份有限公司

　　关于2025年股票期权激励计划内幕信息

　　知情人及激励对象买卖公司股票情况的

　　自查报告

　　本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于＜中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，于2026年5月13日召开第七届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于＜中材科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2026年1月5日和2026年5月14日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司针对2025年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）采取了相应的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2025年6月30日至2025年12月31日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及首次授予激励对象；

　　2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

　　3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，中国结算深圳分公司向公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

　　二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明

　　根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间，共有54名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

　　经核查，前述54名核查对象在买卖本公司股票时并不知悉本次激励计划相关内幕信息，其在自查期间买卖公司股票的行为完全是基于公司公开披露的信息以及对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关，不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

　　三、结论

　　公司已按照相关法律法规及规范性文件的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制度。公司在本次激励计划的筹划、论证、决策过程中已按照上述规定采取相应的保密措施，严格限定内幕信息人员的接触范围，对接触到内幕信息的相关人员及时进行了登记。在本次激励计划草案公开披露前的自查期间内，未发现内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关的内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年五月二十九日