酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：000799              证券简称：酒鬼酒            公告编号：2026-11

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年5月29日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年6月3日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦12楼会议室以现场与视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会审议议案情况

　　1、审议并通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》

　　具体内容详见2026年6月4日刊载在巨潮资讯网上的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议并通过《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

　　具体内容详见2026年6月4日刊载在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2026年6月4日

　　证券代码：000799          证券简称：酒鬼酒         公告编号：2026-13

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于召开2025年度股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年度股东会。

　　2、股东会的召集人：董事会。公司于2026年4月27日召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

　　3、会议召开的合规性、合法性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月26日15:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年6月18日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2026年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议中心。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　独立董事将在股东会上作2025年度述职报告。

　　2、上述议案内容详见公司2026年4月29日及6月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

　　3、公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、会议登记方式

　　（1）法人股东登记：持加盖单位公章的营业执照（可以是复印件）、法人授权委托书（详见附件2）、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：持本人身份证、股东证券持有信息资料办理登记手续；

　　（3）委托他人出席者，代理人需持委托人亲自签署的授权委托书（详见附件2）、委托人身份证（可以是复印件）、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续；

　　（4）异地股东可采用信函方式登记。

　　2、会议登记地点及授权委托书送达地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司，联系电话0731-88186030。

　　3、会议登记时间：2026年6月22日至23日（9:00-11:30、14:00-17:00）。

　　4、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　5、本次现场会议会期半天，现场参会股东食宿及交通费自理。

　　四、会议联系方式

　　联系电话：0731-88186030；

　　联系人：宋家麒；

　　通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路 239 号酒鬼酒大厦13楼；邮政编码：410015。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　六、备查文件

　　召集本次股东会的董事会决议。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2026年6月4日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

　　2、填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年6月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托        先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2025年度股东会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对股东会各项议案表决意见如下：

　　如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担：

　　□可以 □不可以

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

　　委托人持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2026年    月     日

　　授权有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

　　证券代码：000799              证券简称：酒鬼酒                  公告编号：2026-12

　　酒鬼酒股份有限公司

　　关于聘任2026年度审计机构的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、关于更换会计师事务所的情况说明

　　根据国家财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所期限不得超过10年。截至2025年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为酒鬼酒股份有限公司（以下简称公司或本公司）连续提供了10年审计服务，已达到规定聘任年限上限，按照监管规定公司需在2026年完成审计机构更换，经公司审慎评估和研究，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。

　　2、公司拟聘任致同会计师事务所为2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为2026年度审计机构（含财务报表审计和内控审计），期限一年。年度审计费用为96万元，其中财务审计费用70万元、内控审计费用为26万元。2026年度审计费用较上一期审计收费减少20%，系根据公司业务规模及分布情况招投标确定。

　　致同是具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，能够胜任公司年度审计工作任务。致同会计师事务所基本情况如下：

　　1、基本信息

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1981年11月，总部北京，是一家提供审计、税务、咨询、评估与估值、工程管理等的综合性咨询机构。

　　致同首席合伙人为李惠琦，注册地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层，组织形式为特殊普通合伙。

　　致同已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得从事证券期货相关业务审计资格、金融相关业务审计资格、大型国有企业审计资格、内地会计师事务所从事 H 股企业审计资格、司法会计鉴证业务资格、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。致同过去四十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2025年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同2025年度业务收入26.84亿元，其中审计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费总额4.02亿元。本公司同行业上市公司审计客户204家。

　　2、投资者保护能力

　　致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。

　　致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施14次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施12次、纪律处分6次。

　　二、项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：倪军，1998年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2001年开始在致同执业，2026年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份。

　　签字注册会计师：张蕾，1999 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，1995年开始在致同执业，2026 年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告 5 份。

　　项目质量复核合伙人：王艳艳，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在致同执业；近三年复核上市公司审计报告6份。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费。

　　本期审计费用96万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用26万元。

　　三、拟变更会计师事务所的情况说明

　　1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），已为公司提供的服务年限为10年，公司2025年度财务报告经天职国际会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　2、拟变更会计师事务所原因

　　根据国家财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，国有企业连续聘任同一会计师事务所期限不得超过10年。截至2025年，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了10年审计服务，已达到规定聘任年限上限，按照监管规定公司需在2026年完成审计机构更换，经公司审慎评估和研究，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。

　　3、上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已与天职国际会计师事务所、致同会计师事务所就更换2026年度审计机构事项进行了充分沟通，各方已就本次更换2026 年度审计机构及相关事宜进行确认并表示无异议。天职国际会计师事务所与致同会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

　　四、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。经核实，致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、证监会授予的证券业务审计资格，具备丰富的上市公司审计经验、专业胜任能力和投资者保护能力，能够独立、客观、公正的执业，可以满足公司2026年度审计工作的需要。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年6月3日召开第九届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会审议意见；

　　3．拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　4．深交所要求的其他文件。

　　酒鬼酒股份有限公司董事会

　　2026年6月4日