上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流         公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2026年6月8日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李永华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议无异议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：603565                 证券简称：中谷物流          公告编号：2026-034

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于2026年第三次临时股东会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东会有关情况

　　1. 股东会的类型和届次：

　　2026年第三次临时股东会

　　2. 股东会召开日期：2026年6月18日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中谷海运集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2026年6月3日公告了股东会召开通知，单独持有57.46%股份的股东中谷海运集团有限公司，在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2026年6月8日，公司董事会收到控股股东中谷海运集团有限公司提交的《关于增加上海中谷物流股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年6月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议，议案的具体内容详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月3日公告的原股东会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年6月18日  14点30分

　　召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月18日

　　至2026年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东会股权登记日不变。

　　(四) 股东会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见2026年6月3日及2026年6月9日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

　　2、 特别决议议案：1-9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海中谷物流股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。