山东矿机集团股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

　　证券代码：002526           证券简称：山东矿机           公告编号：2026-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、吸收合并事项概述

　　为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，公司全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称“华运装备”）拟吸收合并公司全资子公司山东华运通智能装备科技有限公司（以下简称“华运通”）。本次吸收合并完成后，华运装备继续存续，华运通依法注销，华运通的全部资产、负债、权益及其他一切权利与义务由华运装备依法承继。

　　公司于2026年6月8日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、合并双方基本情况

　　（一）合并方名称：山东华运装备科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢

　　法定代表人：王子刚

　　注册资本：人民币壹亿元整

　　成立日期：2024年6月11日

　　经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　财务状况：

　　最近一年及最近一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　华运装备为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，公司持有其100%的股权。

　　（二）被合并方名称：山东华运通智能装备科技有限公司

　　统一社会信用代码：91370725MAE2XTLQXF

　　注册资本：61,762.06万元人民币

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2024年10月17日

　　法定代表人：王子刚

　　住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号2幢

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　财务状况：

　　最近一年及最近一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　华运通为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，公司持有其100%的股权。

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、 吸收合并的方式：华运装备通过整体吸收合并的方式承继华运通的全部资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，华运装备继续存续，华运通作为被合并方，将向主管部门申请注销其法人主体资格。

　　2、 合并范围：华运通的所有资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务将由华运装备享有或承担。本次吸收合并完成后，华运装备存续经营，公司名称、股权结构保持不变，根据实际经营需求及相关法律法规要求对原经营范围、注册资本进行调整（如涉及），最终经营范围及注册资本的变更情况以届时完成工商变更手续后的工商登记信息为准。

　　3、其他安排：合并各方将根据法律法规的要求，商议确定合并基准日，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　4、本次吸收合并事项尚需提交公司股东会审议，提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。

　　四、对公司的影响

　　1、 本次华运装备吸收合并华运通，属于公司全资子公司吸收合并公司其他全资子公司的情形，有利于进一步提高公司运营效率、优化治理结构、降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　2、本次涉及吸收合并的合并方与被合并方，其财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月8日

　　证券代码：002526           证券简称：山东矿机        公告编号：2026-022

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于吸收合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、吸收合并事项概述

　　为进一步优化公司管理架构，减少管理层级，提高管理水平和经营效率，降低营运成本，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）。吸收合并后，公司存续经营，华能装备的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。

　　公司于2026年6月8日召开第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并尚需提交公司股东会审议批准。

　　二、被合并方的基本情况

　　单位名称：山东矿机华能装备制造有限公司

　　统一社会信用代码：91370725MA3MPLYD92

　　注册资本：72,926.88万元人民币

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2018年2月23日

　　法定代表人：赵华涛

　　住所：山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路2407号

　　经营范围：铸造机械、煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售维修、租赁及技术服务：钢结构工程、机电安装工程、地基与桩基工程施工；货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务状况：

　　最近一年及最近一期的主要财务数据：

　　单位：万元

　　华能装备为公司的全资子公司，不属于失信被执行人，公司持有其100%的股权。

　　三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

　　1、吸收合并的方式：公司通过整体吸收合并的方式承继华能装备的资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务等。本次吸收合并完成后，华能装备将被注销，公司存续经营。

　　2、吸收合并范围：华能装备所有资产、债权债务、业务、人员及其他一切权利与义务将由公司享有或承担。本次吸收合并完成后，公司名称、股权结构及董事会、高级管理人员并不因本次吸收合并而改变，原华能装备的员工由公司内部妥善安置。

　　3、相关安排：公司股东会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定及实际情况确定合并基准日。合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。合并双方根据法律法规等要求，签订《吸收合并协议》，共同办理资产移交手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

　　4、提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本的签署、相关资产的转移、税务工商注销及变更登记等手续，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次吸收合并相关事宜全部办理完毕止。

　　四、本次交易目的和对公司的影响

　　本次吸收合并子公司华能装备，有利于优化管理架构，提升管理与决策效能，降低运营成本，优化内部资源配置，符合公司发展需要。华能装备作为本公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不涉及合并对价支付，不会对公司产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会2026年第二次临时会议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月8日

　　证券代码：002526       证券简称：山东矿机      公告编号：2026-024

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于拟注销控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第六届董事会2026年第二次临时会议，会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，公司董事会同意注销控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“德道投资”）。本次注销事项，不存在损害公司及全体股东利益的情况，注销完成后，德道投资将不再纳入公司合并财务报表范围。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、拟注销控股子公司的基本情况

　　1.基本情况

　　名称：青岛德道投资有限公司

　　统一社会信用代码：91370211MA953T6Q4Y

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：山东省青岛市黄岛区（原开发区峨眉山路396号内41栋401户）

　　法定代表人：张星春

　　注册资本：人民币壹亿元整

　　成立日期：2021年10月15日

　　经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2.现有股权结构情况如下：

　　公司全资子公司山东矿机华能装备制造有限公司（以下简称“华能装备”）持股90%，温志义持股10%。

　　3.主要财务指标

　　单位：元

　　二、注销控股子公司的原因及对公司的影响

　　德道投资近几年未实际开展实际业务，为降低管理运营成本，进一步整合公司资源，根据公司战略发展规划及德道投资的实际经营情况，拟将其注销。

　　德道投资注销后，公司合并财务报表的范围将发生变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，亦不会损害公司及全体股东利益。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月8日

　　证券代码：002526        证券简称：山东矿机       公告编号：2026-021

　　山东矿机集团股份有限公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一、董事会会议召开情况

　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第二次临时会议于2026年6月8日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

　　2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、本次董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。

　　《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-022）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》。

　　《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2026-023）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。

　　《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2026-024）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月8日

　　证券代码：002526                  证券简称：山东矿机                  公告编号：2026-025

　　山东矿机集团股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年06月26日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年06月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年6月22日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第六届董事会2026年第二次临时会议审议通过，详见2026年6月9日公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；

　　3、根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年6月25日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

　　2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。

　　3、登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

　　4、会议联系人及方式：

　　地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

　　邮编：262400

　　联系电话：0536-6295539           传真：0536-6295539

　　联系人：秦德财    张丽丽

　　5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东会不发礼品及补贴。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会2026年第二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年06月08日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362526”，投票简称为“矿机投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年06月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　山东矿机集团股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东矿机集团股份有限公司于2026年06月26日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：