深圳市一博科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：301366         证券简称：一博科技         公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2026年6月9日（星期二）下午14：30

　　（2）网络投票时间：2026年6月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月9日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室

　　3、会议召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事长汤昌茂先生

　　6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共102名，代表股份128,853,436股，占公司有表决权股份总数的61.8368％。

　　其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共6名，代表股份59,613,019股，占公司有表决权股份总数的28.6083％；通过网络投票的股东96名，代表股份69,240,417股，占公司有表决权股份总数的33.2285％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共96名，代表股份21,387,885股，占公司有表决权股份总数的10.2640％。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份9,860,357股，占公司有表决权股份总数的4.7320％；通过网络投票的中小股东92人，代表股份11,527,528股，占公司有表决权股份总数的5.5321％。

　　2、公司董事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、议案审议情况

　　本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　1.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》，作为投票对象的子议案仅1个，具体如下：

　　1.01审议通过《关于补选米旭明先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

　　本议案选举米旭明先生为公司第三届董事会独立董事，采用非累积投票制的方式选举。

　　议案总表决情况：同意128,826,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9790％；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0192％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018%。

　　其中，中小股东表决情况：同意21,360,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8738％；反对24,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1155％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108％。

　　本议案获表决通过，候选人当选。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经广东信达律师事务所赵江梅律师、廖金环律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并盖董事会印章的深圳市一博科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月10日

　　证券代码：301366        证券简称：一博科技        公告编号：2026-032

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　关于完成补选第三届董事会独立董事

　　及专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年5月22日相继召开第三届董事会提名委员会第四次（临时）会议与第三届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的议案》，同意补选米旭明先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。此外，如米旭明先生经股东会审议通过后当选公司独立董事，同意其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。同时提请公司股东会授权公司董事长及其授权人士根据独立董事补选结果办理相关工商备案登记手续。具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任职期满辞职暨补选公司第三届董事会独立董事及专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-025）。

　　米旭明先生已取得独立董事资格证书，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。其任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　公司于2026年6月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了前述议案，同意补选米旭明先生为公司第三届董事会独立董事。米旭明先生当选公司独立董事后，根据公司第三届董事会第十一次会议决议，其同时担任公司董事会审计委员会召集人及委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

　　本次补选独立董事完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　原独立董事周伟豪先生的辞职申请于2026年6月9日起正式生效，辞职后将不再在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日，周伟豪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。周伟豪先生在担任公司独立董事、董事会专门委员会委员期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益及公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对周伟豪先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月10日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　米旭明先生：中国国籍，1975年生，中共党员，博士学历，毕业于厦门大学管理学院，无境外永久居留权，研究领域为公司财务、公司治理、资本效率。曾任深圳大学讲师、副教授、硕士研究生导师，2022年12月至今，担任深圳大学经济学院会计学教授、博士生导师。曾担任深圳冰川网络股份有限公司、华林证券股份有限公司、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事。2021年1月至今，担任深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事。2023年10月至今，担任欧菲光集团股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露之日，米旭明先生未直接或间接持有本公司股份。米旭明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。米旭明先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件规定的任职条件。