四川水井坊股份有限公司 关于回购注销2021年员工持股计划 部分股份的提示性公告

　　证券代码：600779         证券简称：水井坊        公告编号：2026-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日以通讯表决方式召开了十一届董事会2026年第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年员工持股计划部分股票的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

　　1、公司于2021年9月14日召开第十届董事会2021年第七次会议、第十届监事会2021年第四次会议，并于2021年9月30日召开2021年第一次临时股东会，审议通过了《关于＜四川水井坊股份有限公司2021年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划，具体内容详见公司于2021年9月15日、10月8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　　2、公司于2021年11月22日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户B882798323中所持有的695,700股公司股票已于2021年11月19日以非交易过户形式过户至公司2021年员工持股计划账户（B884412957）。具体内容详见公司于2021年11月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。

　　3、2023年5月25日，公司召开十届董事会2023年第三次会议，审议通过《关于公司2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2021年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就；2024年6月5日，十一届董事会2024年第一次会议，审议通过《关于公司2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司2021年员工持股计划第二个锁定期已届满，解锁条件已成就。其中，已解锁份额对应的股份为566,550股，因授予对象离职、考核未达标等原因未解锁份额对应的股份为129,150股。

　　5、本员工持股计划的原存续期为42个月，自本员工持股计划经股东会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算，即存续期为2021年11月24日至2025年5月23日。公司于2025年5月23日召开了十一届董事会2025年第三次临时会议，会议审议通过了《关于2021年员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司将2021年员工持股计划展期18个月，即存续期延长至2026年11月23日。截至本公告披露日，公司2021年员工持股计划持有公司股份129,199股，占公司总股本的0.03%，其中未解锁份额对应的股份为129,150股，已解锁份额对应的股份为49股，因不足100股尚无法出售。

　　二、本次回购注销的原因及数量、价格、资金来源

　　因授予对象离职、考核未达标等原因未解锁份额对应的股份为129,150股，由公司按55.00元/股进行回购注销，回购资金总额为7,103,250元，以公司自有资金支付。

　　三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

　　本次回购注销的股份数量为129,150股，占公司目前总股本的0.03%。本次注销完成后，公司总股本将由487,503,198股减少至487,374,048股，具体变动情况如下：

　　注：股本结构变动情况以股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次注销对公司的影响

　　本次回购注销2021年员工持股计划部分股票是根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年六月十日

　　证券代码：600779         证券简称：水井坊         公告编号：2026-016

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于召开2025年年度股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月30日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年年度股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月30日 9 点 30分

　　召开地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街269号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月30日

　　至2026年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司2026年4月28日召开的十一届董事会2026年第一次会议、2026年6月1日召开的十一届董事会2026年第二次临时会议、2026年6月8日召开的十一届董事会2026年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月30日、2026年6月3日、2026年6月10日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案11-12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合上述条件的股东于2026年6月25日至6月29日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；

　　（二）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（三）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股东股票账户卡办理登记手续。

　　（四）出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示本人身份证原件。

　　六、 其他事项

　　（一）公司地址：成都市金牛区全兴路9号

　　邮政编码：610036

　　联系电话：028-86252847

　　传真：028-86695460

　　电子邮箱：dongshiban@swellfun.com

　　联系人：向逸云

　　（二）与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

　　特此公告。

　　四川水井坊股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川水井坊股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600779        证券简称：水井坊             公告编号：2026-013

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于续签日常关联交易合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本项关联交易对上市公司的影响：四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“DSPL”）签订了《四川水井坊股份有限公司与DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》(2026年)（以下简称“《续期协议》(2026年)”），本次关联交易属于日常关联交易，是公司与DSPL之间的日常海外经销产品行为，对公司无重大影响，公司不会因此对关联方形成较大依赖；

　　●本项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议；

　　●本项关联交易已经公司董事会审议通过，董事会在审议本项关联交易时仅有与交易非关联的董事参与表决；

　　●本项关联交易不需提交股东会审议。

　　一、本次日常关联交易的基本情况

　　（一）前次日常关联交易的履行情况

　　根据公司业务发展需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际市场，2025年4月29日，公司与关联方DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.签订了《四川水井坊股份有限公司与DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2025年）（以下简称“《续期协议》（2025）”），该协议于2026年3月4日到期。经公司审慎评估，拟将该协议续期一年，主要内容与上期协议保持不变。

　　公司与DSPL在《续期协议》（2025年）合同履行期内实际发生的日常关联交易明细如下：

　　注：交易金额四舍五入至小数点后两位。

　　（二）本次日常关联交易履行的审议程序

　　本次关联交易已经提交2026年6月8日召开的公司十一届董事会2026年第二次会议审议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了该项议案。

　　在召开董事会审议上述日常关联交易前，2026年6月5日公司十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议事先审议了《关于续签日常关联交易合同的议案》，全体独立董事一致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会审核。独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康、发展需要的，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律法规规定，同意公司将该议案提交董事会审议。

　　本次日常关联交易无需提交股东会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.

　　1.基本情况：

　　DSPL是Diageo集团下属公司，于1968年4月9日在新加坡成立，并作为Diageo亚太区域总部，负责该区域内（包括中国、韩国、日本、印度、东南亚以及澳大利亚）Diageo的海外业务。

　　2.与本公司的关联关系：

　　DSPL与Diageo Highlands Holding B.V 均为Diageo集团下属公司，Diageo Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井坊集团有限公司100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条由直接或间接控制上市公司的法人直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

　　三、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　（一）合同主要内容

　　1、合同双方：四川水井坊股份有限公司

　　DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.

　　2、合同金额：合同有效期内销售金额上限为1亿元人民币，该上限不构成DSPL对公司的刚性采购承诺，实际采购金额以双方具体订单为准。

　　3、合同有效期：2026年3月5日至2027年3月4日

　　4、合同范围：公司向DSPL销售公司生产的白酒商品。合同有效期内，公司将按DSPL的订单向其供应产品，公司应在接到其订单后三个月内交付产品。DSPL不得向经销区域以外的任何客户销售产品（特殊情况除外）。

　　（二）定价政策

　　双方将参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　本次日常关联交易，是为了利用Diageo的国际市场经验和渠道，帮助水井坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场拓展，打造国际一流的中国高端白酒品牌，符合公司及全体股东利益。本次日常关联交易合同双方参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费用的实际投入和分担情况进行结算，公平合理，不会对本公司持续经营、盈利能力及独立性产生不利影响，亦不会因此对关联方形成依赖。

　　五、关联交易协议签署情况

　　公司与DSPL于2026年6月8日签署了《四川水井坊股份有限公司与DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2026年）。

　　六、备查文件

　　1．四川水井坊股份有限公司十一届董事会2026年第二次会议决议；

　　2．四川水井坊股份有限公司十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年六月十日

　　证券代码：600779      证券简称：水井坊       告编号：2026-015

　　四川水井坊股份有限公司

　　关于减少注册资本

　　暨修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开十一届董事会2026年第二次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

　　一、关于变更注册资本并修订《公司章程》的原因

　　公司于2026年6月8日召开十一届董事会2026年第二次会议，会议审议通过了《关于回购注销2021年员工持股计划部分股票的议案》。公司以55元/股的价格回购2021年员工持股计划账户中未解锁份额对应的129,150股股票，并办理注销手续。在公司股份总数不发生其他变动的前提下，本次注销完成后，公司总股本将由487,503,198股减少至487,374,048股，注册资本也将做相应调整。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。

　　二、《公司章程》修订内容

　　除上述内容修改外，《公司章程》的其它内容不变。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026年6月8日修订）。

　　三、相关变更手续工作安排

　　本次变更注册资本并修改公司章程事项尚需提交公司股东会审议，公司同时提请股东会授权经营管理层办理修改《公司章程》涉及的工商变更等相关手续。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年六月十日

　　证券代码：600779        证券简称：水井坊           公告编号：2026-012

　　四川水井坊股份有限公司

　　十一届董事会2026年第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事John O’Keeffe因工作原因委托出席本次董事会。

　　四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日以通讯表决方式召开了十一届董事会2026年第二次会议。会议通知于2026年5月29日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人（其中：委托出席董事1人，董事John O’Keeffe因工作原因委托董事Haiying Cheng出席本次会议）。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：

　　一、 审议通过了公司《关于续签日常关联交易合同的议案》

　　本议案在提交董事会审议之前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会审议。独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联交易对公司是必要的，是符合公司持续、稳定、健康发展需要的，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，并且严格遵守了相关法律法规规定，同意公司将该议案提交董事会审议。

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于续签日常关联交易合同的公告》（公告编号：2026-013）。

　　本议案表决情况：关联董事John O’Keeffe先生、Haiying Cheng女士、Shannon Job先生、张永强先生回避表决，其余董事7票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、 审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

　　为保证公司稳健及可持续发展，考虑公司在运营及发展战略上的资金需求，自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司（含全资子公司）拟申请银行授信额度累计不超过人民币40亿元。授信期限内，授信额度可以循环使用，具体融资期限、实施时间等按公司与相关银行最终商定的内容和方式执行。同时，为提高工作效率，提请股东会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

　　本议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　三、 审议了《关于制定公司＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

　　本议案在提交董事会审议之前已经公司薪酬与考核委员会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬相关事宜，全体董事均回避表决，本议案直接提交至股东会审议。

　　四、 审议了《关于公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　4.01《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

　　未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬，在公司任职的非独立董事及董事长领取对应岗位薪酬。

　　公司制定了在公司任职的非独立董事和董事长2026年度薪酬方案，主要内容如下：在公司任职的非独立董事总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励、津贴及其他福利。董事长总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、津贴及其他福利。前述两者的绩效薪酬占比原则上均不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且均有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　4.02《关于公司独立董事2026年度薪酬方案的议案》

　　2026年独立董事薪酬方案根据2023年年度股东会审议通过的《关于调整独立董事津贴的议案》（每年15万元）执行。

　　4.03《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　公司制定了高级管理人员2026年度薪酬方案，主要内容如下：高级管理人员总薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、长期激励、津贴及其他福利，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，且有一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

　　本议案在提交董事会审议之前已经公司薪酬与考核委员会审议。

　　本议案涉及全体董事薪酬相关事宜，全体董事均回避表决，本议案直接提交至股东会审议。

　　五、 审议通过了公司《关于购买董事和高级经理职业责任保险的议案》

　　公司为保障董事和高级经理的合法权益，降低其在履职过程中可能引致的风险，以激励其更好地履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司拟为董事和高级经理购买职业责任保险，并授权公司管理层办理责任保险购买相关事宜。责任保险具体内容如下：

　　投保人：四川水井坊股份有限公司

　　保险人：中国平安财产保险股份有限公司

　　被保险人：

　　1、投保人

　　2、公司董事和高级经理

　　保险责任：在保险期限内，被保险人因保险合同承保的非故意违法行为而被他人提出民事赔偿请求而依法应承担的民事赔偿金，以及被保险人为应对持股行权而产生的行权响应费用、被保险人为避免或降低因赔偿请求可能带来的不利影响而产生的危机管理费用、被保险个人因遭受个人非证券类赔偿请求而产生的法律服务费用，保险公司对被保险人负赔偿责任（免赔额除外）。

　　责任限额：累计赔偿限额为10,000万元，具体分项限额以承保方案中约定为准。

　　承保范围：全球，但投资者民事索赔会基于中华人民共和国（不包括港澳台地区）的相关法律

　　承保期限：12个月（自保单签署之日起）

　　保险费：预计全部在22.8万元以内

　　本议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、 审议通过了公司《关于回购注销2021年员工持股计划部分股票的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《关于拟回购注销2021年员工持股计划部分股份的提示性公告》（公告编号：2026-014）。

　　本议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　七、 审议通过了公司《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-015）。

　　本议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　八、 审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

　　本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

　　本议案表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告

　　四川水井坊股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年六月十日