湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600975          证券简称：新五丰          公告编号：2026-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2026年6月9日（周二）以通讯方式召开。公司董事7名，实际参加表决董事7名。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》及其他法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

　　1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则》的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券

　　交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司股东会议事规则(修订稿)》。

　　此预案尚须股东会审议。

　　2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事会专门委员会实施细则（修订稿）》。

　　3、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的预案

　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励与约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性与创造性,促进公司的持续稳定健康发展,根据《公司法》、《上市公司治理准则》及国家相关法律法规和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚须股东会审议。

　　4、关于制定《董事、高级管理人员绩效考核办法》的预案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核办法》。

　　此预案在提交董事会前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚须股东会审议。

　　5、关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的预案

　　为了进一步完善公司的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营实际情况，制定《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，公告编号：2026-033。

　　此预案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，该预案涉及董事薪酬，全体委员回避表决。

　　该预案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该预案直接提交公司股东会审议。

　　6、关于召开2026年第一次临时股东会的议案

　　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，公告编号：2026-034。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　证券代码：600975       证券简称：新五丰        公告编号：2026-034

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月25日  9点

　　召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月25日

　　至2026年6月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-3已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，议案4全体董事回避表决，直接提交至股东会审议。具体内容详见2026年6月10日刊登/发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　议案5已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见2026年5月30日刊登/发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

　　应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事、高级管理人员回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）

　　提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日

　　的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请及

　　议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：

　　https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如无法通

　　过上述提示步骤完成投票，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台

　　进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证

　　明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三

　　项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份

　　证；

　　2、个人股东请持股票账户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前

　　二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。

　　（二）登记时间和方式：

　　拟出席会议的股东请于2026年6月22日上午8：30-11：30下午14：30

　　17：00 到公司证券事务部办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加

　　股东会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需

　　在会议开始前送达公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费及交通费用自理

　　（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2 号“第一大道”19 楼

　　（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811

　　（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2026年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南新五丰股份有限公司：

　　兹委托　　　  先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600975         证券简称：新五丰         公告编号：2026-033

　　湖南新五丰股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为了进一步完善湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营等实际情况，制定《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。现将具体内容公告如下：

　　一、适用对象

　　公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

　　二、适用期限

　　2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事

　　公司独立董事薪酬实行津贴制，标准为每人税前10万元/年，按月发放，除此之外不再另行发放薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价。

　　2、非独立董事

　　公司非独立董事按照在公司所任高管或其他职务对应的薪资管理规定执行,不再另行领取董事薪酬或津贴。未在公司担任管理职务的非独立董事, 公司不予发放董事薪酬或津贴。

　　（二）公司高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照公司《董事、高管薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、高级管理人员薪酬按月发放。

　　2、公司董事、高管因换届、改选调整工作岗位或者因工作原因调离公司的，按当年实际工作月数计提绩效薪酬和任期激励。

　　公司董事、高管因达到法定退休年龄或者按照制度规定提前离开领导岗位的，按当年实际工作月数计提绩效薪酬和任期激励。

　　公司董事、高管因个人原因离职、辞职的，扣除当年按实际工作月数计提绩效薪酬未预发部分，无任期激励。

　　3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、薪酬体系应为公司的经营战略服务，董事和高级管理人员的薪酬可根据公司经营情况的变化，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素适当调整。

　　五、 本方案由公司董事会负责解释，经公司股东会审议通过之日起生效。

　　六、审议程序

　　公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的预案》，因该预案涉及董事薪酬事宜，全体委员回避表决，该预案直接提交董事会审议。

　　公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的预案》，因该预案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该预案直接提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2026年6月10日