荣盛石化股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002493        证券简称：荣盛石化         公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一） 股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）董事会，荣盛石化第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　（三） 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四） 会议召开日期、时间：

　　现场会议时间为：2026年6月25日14:00开始

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月25日9:15—15:00。

　　（五） 会议召开方式：

　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向荣盛石化股东提供网络形式的投票平台，荣盛石化股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会审议事项进行投票表决。

　　荣盛石化股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六） 股权登记日：2026年6月16日

　　（七） 出席对象：

　　1、截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、荣盛石化董事、高级管理人员。

　　3、荣盛石化聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八） 现场会议召开地点：杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　表一：本次股东会提案名称及编码表

　　（二）披露情况

　　以上议案的具体内容详见2026年6月10日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-017）。

　　（三）特别提示

　　1、根据《上市公司股东会规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》的要求，议案1、2、3将对中小投资者的表决单独投票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；（2）上市公司的董事、高级管理人员。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年6月17日9:00—11:30，13:30—17:00。

　　2、登记地点：杭州市萧山区金城路358号（蓝爵国际写字楼）荣盛石化股份有限公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。

　　（4）异地股东可通过电子邮件、信函或传真方式，凭以上有关证件进行登记，需在2026年6月17日17点前送达或传真至荣盛石化董事会办公室（请注明“股东会”字样，并备注联系电话以方便报名确认），不接受电话登记。出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　4、会议费用情况：会期预计半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　5、会议联系方式

　　会议联系人：胡阳阳、蒋芸菁

　　电子邮箱：rspc@rong-sheng.com

　　联系电话：0571-82520189

　　传    真：0571-82527208转8150

　　邮政编码：311247

　　四、参与网络投票的股东的身份认证和投票流程

　　本次股东会荣盛石化将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　1、《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的投票程序

　　1、投票代码：362493，投票简称：荣盛投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：对于非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年6月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月25日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：荣盛石化股份有限公司

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣盛石化股份有限公司于2026年6月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2026-017

　　荣盛石化股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）第七届董事会第六次会议于2026年6月9日以现场结合通讯方式在杭州召开，会议由荣盛石化董事长李水荣先生主持，会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中，董事项炯炯、Alharbi,Mitib Awadh M、邵毅平以通讯表决方式出席会议。经全体董事同意，本次会议的通知已于2026年6月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

　　1.《关于2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　该议案的具体内容详见2026年6月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛石化股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》《荣盛石化股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

　　本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，其中关联委员回避表决。

　　本议案涉及员工持股计划，关联董事李水荣、项炯炯回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2.《关于2026年员工持股计划管理办法的议案》

　　该议案的具体内容详见2026年6月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛石化股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

　　本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，其中关联委员回避表决。

　　本议案涉及员工持股计划，关联董事李水荣、项炯炯回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3.《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

　　为合法、有效地完成公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关工作，公司董事会拟提请股东会授权董事会办理与本员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

　　（2）授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于提前终止本员工持股计划、存续期延长等；

　　（3）授权董事会办理本员工持股计划所持股票的过户、锁定和解锁、减持、分配等全部事宜；

　　（4）员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

　　（5）授权董事会提名管理委员会委员候选人的权利；

　　（6）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

　　（7）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；

　　（8）授权董事会办理员工持股计划所需的全部事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

　　上述授权自本员工持股计划经公司股东会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止有效。

　　上述授权事项中，除法律法规、中国证监会及证券交易所相关规则、《公司章程》或本员工持股计划明确规定需由董事会审议决定的事项外，其他事项由董事会授权薪酬与考核委员会、管理委员会或其他适当机构及人士按照本员工持股计划的规定办理。

　　本议案涉及员工持股计划，关联董事李水荣、项炯炯回避表决。

　　重点提示：本议案需提交2026年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4.《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　该议案的具体内容详见2026年6月10日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.《荣盛石化股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

　　2.《荣盛石化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议纪要》。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2026年6月9日

　　证券代码：002493          证券简称：荣盛石化        公告编号：2026-019

　　荣盛石化股份有限公司

　　职工代表大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）于2026年6月8日召开了职工代表大会，就公司是否实施员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定。经职工代表充分讨论，作出以下决议：

　　我们认为公司2026年拟实施的员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。公司拟实施本员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

　　综上，我们一致同意公司筹划2026年员工持股计划的相关内容。

　　员工持股计划尚需提交公司董事会及股东会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月9日