天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002772               证券简称：众兴菌业                  公告编号：2026-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年06月11日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2026年06月07日以书面、电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：通过

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050）详见2026年06月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决情况：0票同意、0票反对、0票弃权

　　表决结果：因9名董事全部回避表决，本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见2026年06月12日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司董事会决定于2026年06月29日下午2:30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会，审议公司第五届董事会第二十六次会议提交股东会审议的议案。

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权表决结果：通过

　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）详见2026年06月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》

　　3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年06月11日

　　证券代码：002772             证券简称：众兴菌业                     公告编号：2026-050

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年06月11日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度审计机构，负责公司年度报告及内部控制审计。本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

　　（7）2025年经审计总收入221,574.80万元、审计业务收入184,341.73万元、证券业务收入56,912.18万元。

　　（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33,868.63万元，中审众环对公司所在的同行业上市公司审计客户家数8家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环近3年因执业行为未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次，自律监管措施0次，纪律处分5次，监督管理措施12次。

　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 47名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施45人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：谢卉，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：李倩，2021年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告、2家挂牌公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为高连勇，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2026年起为公司提供审计服务。最近3年复核上市公司审计报告超过5家。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人高连勇、项目合伙人谢卉、签字注册会计师李倩最近3年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人谢卉、签字注册会计师李倩、项目质量控制复核合伙人高连勇不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2026年度审计费用155万元（其中年报审计费用120万，较2025年度增加20万元；内部控制审计费用35万元，较2025年度增加5万元）。

　　本期变化主要系公司业务规模扩大、子公司数量增加，审计工作量增加所致。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　2026年06月07日，公司召开第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　公司董事会审计委员会对中审众环的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为中审众环具有为上市公司提供审计服务的资质与经验，在担任公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。同时，为了保持审计工作的连续性，全体委员一致同意公司续聘中审众环为2026年度审计机构，负责公司2026年度报告及内部控制审计，并同意将该事项提请公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　2026年06月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　（三）生效日期

　　本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、《第五届董事会第二十六次会议决议》

　　2、《第五届董事会审计委员会第十三次会议决议》

　　3、拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

　　2026年06月11日

　　证券代码：002772                 证券简称：众兴菌业                      公告编号：2026-051

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年06月29日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6、会议的股权登记日：2026年06月23日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）；

　　（2）公司全体董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议，《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-049）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-050） 及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、特别强调事项

　　（1）公司股东可以参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　（2）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（3）本次会议提案2.00，关联股东需回避表决。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。

　　（二）登记时间

　　2026年06月24日上午9:00—11:30，下午2:00—4:30

　　（三）登记地点

　　天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　（四）会议联系方式

　　1、联系人：钱晓利

　　2、电话：0938-2851611

　　3、传真：0938-2855051

　　4、电子邮箱：gstszxjy@163.com

　　5、邮政编码：741030

　　6、联系地址：甘肃省天水市天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

　　（五）其他事项

　　本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《公司第五届董事会第二十六次会议决议》

　　特此公告

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年06月11日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362772”，投票简称为“众兴投票”。

　　2．填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年06月29日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　天水众兴菌业科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天水众兴菌业科技股份有限公司于2026年06月29日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　注：1、股东（含股东代理人）在提案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应当加盖法人单位公章。

　　如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

　　是（   ）   否（    ）

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                         受托人身份证号码：

　　签发日期：                                    委托有效期：