杭州天目山药业股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600671        证券简称：天目药业      公告编号：临2026-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日以现场结合通讯表决方式召开了第十二届董事会第二十次会议。本次会议通知及会议材料于2026年6月9日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，所形成决议合法有效。本次会议审议情况如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事表决，会议审议并通过了以下决议：

　　（一）审议并通过《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2026年6月修订）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员均属于利益相关方，全体委员就本议案回避表决。

　　因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

　　（三）审议并通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案关联董事党国峻回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议并通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东会。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2026年6月12日

　　证券代码：600671        证券简称：天目药业           公告编号：2026-017

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月29日  14 点00 分

　　召开地点：浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月29日

　　至2026年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述所有议案已经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过,相关公告详见公司于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东会投票。

　　（二）登记时间

　　现场登记的股东及股东代理人请于2026年6月29日13:00-14:00期间至登记地点完成现场登记；拟通过电子邮件登记的股东及股东代理人请于2026年6月26日17:00前发送邮件至公司指定邮箱进行登记(登记邮箱tianmuyaoye@126.com)，逾期不再办理登记。

　　（三）登记地点

　　浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室。

　　六、 其他事项

　　1、现场会期预计半天，参会股东食宿、交通费用自理。

　　2、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　3、 联系地址:浙江省杭州市博亚时代中心1803会议室

　　4、 联系电话:0571-63722229

　　5、 传真：0571－63715400

　　6、 邮箱:tianmuyaoye@126.com

　　7、 联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2026-06-12

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州天目山药业股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600671         证券简称：天目药业       公告编号：2026-016

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　关于2026年度董事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日召开公司第十二届董事会第二十次会议，审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。为进一步完善治理结构，建立健全董事薪酬的激励约束机制，强化权责利相统一、报酬与风险相对应的激励约束机制，促进公司长期可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，拟制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

　　一、适用对象

　　公司董事、高级管理人员

　　二、适用期限

　　2026年1月1日至2026年12月31日

　　三、薪酬方案

　　（一）董事薪酬

　　1、独立董事

　　独立董事津贴为10万元/年（税前），按季度发放。独立董事不参与公司绩效分配、不领取其他薪酬；独立董事履职发生的差旅费、会议费等必要费用由公司承担。

　　2、外部董事

　　外部董事是指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事，实行津贴制，公司向外部董事发放津贴，4万元/年（税前），按季度发放。

　　3、内部董事

　　内部董事是指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职务并负责管理有关事务的董事（包含董事长）。公司董事长以及同时兼任高级管理人员或其他具体管理职务的董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不额外领取董事津贴。内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　内部董事的基本薪酬主要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据季度和年度等考核周期分阶段发放，其中10%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露和绩效评价后发放。

　　中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

　　（二）高级管理人员薪酬

　　高级管理人员实行年薪制，原则上主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

　　基本薪酬是年度基本收入，主要根据所任职位、责任、能力、风险、同行薪资等因素确定，按实际工作月份发放。

　　绩效薪酬是年度浮动收入，与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据季度和年度等考核周期分阶段发放，其中10%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露和绩效评价后发放。

　　中长期激励收入是对公司中长期经营目标及个人累积贡献的奖励，包括但不限于限制性股票、股票期权、员工持股计划或任期奖金等，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。

　　四、其他说明

　　1、上述薪酬、津贴均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，对公司董事（独立董事除外）、高级管理人员采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规及监管要求另行制定。

　　4、上述方案中未尽事宜或者与有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

　　五、审议程序

　　（一）薪酬与考核委员会审议情况

　　公司于2026年6月11日召开董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中审议董事薪酬方案时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。审议高级管理人员薪酬方案时，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2026年6月11日召开第十二届董事会第二十次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其中审议董事薪酬方案时，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。审议高级管理人员薪酬方案时，因公司董事党国峻担任公司高级管理人员，对该议案回避表决，其余董事一致同意该议案。

　　根据规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　2026年6月12日