中策橡胶集团股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补流的公告

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：“高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目”、“中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”

　　● 本次节余金额为2,938.53万元（含累计利息收入净额，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准），下一步使用安排是永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目”、“中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续。公司保荐人对本事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交股东会审议通过。现将具体情况公告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　2025年2月26日，中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中策橡胶集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]355号），同意公司向社会公众发行股票的注册申请。根据中国证券监督管理委员会的相关批复，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众发行普通股（A股）87,448,560股，每股发行价格人民币46.50元。募集资金总额为人民币4,066,358,040.00元，减除发行费用人民币133,677,299.44元（不含增值税）后，募集资金净额为3,932,680,740.56元。

　　上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年5月30日出具了“天健验[2025]126”号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　二、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　（一）本次募投项目结项及节余募集资金的具体情况

　　公司募投项目“高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目”、“中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目”已投产，现对上述两个募投项目予以结项。

　　截至2026年5月31日，公司上述两个募投项目节余募集资金合计2,938.53万元（含累计利息收入净额，实际金额以资金转出当日募集资金专用账户余额为准），占募集资金净额的0.75%，具体使用及节余情况如下：

　　1、高性能子午线轮胎绿色5G数字工厂项目

　　2、中策橡胶集团股份有限公司在泰国增资建设高性能子午胎项目

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　公司在保证募投项目质量的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得理财收益。

　　三、 节余募集资金使用计划及募集资金专户注销情况

　　截至2026年5月31日，前述两个募投项目节余募集资金合计2,938.53万元，公司拟将前述节余募集资金及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款永久补充流动资金，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。

　　节余募集资金转出后，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐人、专户存储募集资金的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　四、 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实施情况作出的审慎决定，有利于提高公司资金使用效率，进一步充实公司现金流，满足公司日常生产经营需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　五、 适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）审议程序

　　公司于2026年6月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，本议案提交董事会审议前，已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本事项将提交公司股东会审议。

　　（二）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经上市公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，相关事项尚需提交股东会审议。上述事项符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年6月13日

　　证券代码：603049         证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-027

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于2026年6月12日在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。本次会议的会议通知已于2026年6月2日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事14名，实到14名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议及通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中策橡胶集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　该议案已经公司董事会薪酬及考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议及通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2026-025）。

　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议及通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-026）。

　　表决结果：同意14票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年6月13日

　　证券代码：603049        证券简称：中策橡胶        公告编号：2026-026

　　中策橡胶集团股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年6月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年6月29日  14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司A802

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年6月29日

　　至2026年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，董事会决议公告披露时间为2026年6月13日，披露媒体为《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年6月26日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

　　3、登记地点：中策橡胶集团股份有限公司董事会办公室。

　　信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

　　六、 其他事项

　　通讯地址：浙江杭州钱塘区一号大街一号中策橡胶集团股份有限公司董事会办公室

　　联系电话：0571-86755896

　　邮政编码：310018

　　参会股东交通食宿费用自理。

　　特此公告。

　　中策橡胶集团股份有限公司董事会

　　2026年6月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　中策橡胶集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中策橡胶集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。