石家庄常山北明科技股份有限公司 关于公司董事长辞职暨补选董事的公告

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于董事长辞职的情况

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张玮扬先生递交的辞职报告，张玮扬先生因组织安排、工作调动原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员职务，原定任期至第九届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，张玮扬先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，张玮扬先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生效后，张玮扬先生将不再担任公司及子公司任何职务。

　　截至本公告披露日，张玮扬先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司离职管理制度做好交接工作。

　　公司董事会对张玮扬先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　张玮扬先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。根据《公司章程》规定，在新任董事长选举产生前，由公司董事、副董事长李锋先生代为履行董事长职责，主持董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。

　　二、关于补选董事的情况

　　为保证公司董事会各项工作的顺利开展，经公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司推荐及董事会提名委员会审核通过，公司于2026年6月15日召开了董事会九届十二次会议，审议通过了《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年6月16日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　王勇先生，1974年5月出生，中共党员，大学学历，中国国籍,无境外永久居留权。曾任石家庄市新华区人大常委会副主任，石家庄市平山县委常委、政法委书记，石家庄市赵县县委常委、县政府常务副县长。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长。

　　王勇先生为公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司党委书记、董事长，除此之外，王勇先生与公司其他持股5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，符合法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》规定的任职要求。

　　证券代码：000158            证券简称：常山北明           公告编号：2026-020

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年7月1日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月1日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年6月25日

　　7.出席对象：

　　（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2026年6月25日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.特别提示和说明

　　（1）本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　（2）上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述提案的投票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续，授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。

　　2.登记时间：2026年6月30日9:00－17:00。

　　3.登记地点及授权委托书送达地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦九楼董事会办公室

　　联系人：李鹏韬

　　邮箱：lpt000158@126.com

　　电话：0311-86255070

　　传真：0311-86673856

　　4.本次临时股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　九届十二次董事会决议

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年6月16日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360158”，投票简称为“常山投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年7月1日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月1日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席石家庄常山北明科技股份有限公司于2026年7月1日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2026-019

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会九届十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十二次会议于2026年6月12日以书面和邮件方式发出通知，于6月15日以现场加通讯方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事10人，实到10人。会议由副董事长李锋主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过关于补选第九届董事会非独立董事的议案

　　公司董事长张玮扬先生因组织安排、工作调动原因，辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会各专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会确认，公司董事会同意公司控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司推荐的王勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会任期一致。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司董事长辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-018）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议，因本次股东会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　二、审议通过关于召开2026年第一次临时股东会的议案

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月16日