青岛蔚蓝生物股份有限公司关于 公司第六届董事会第三次会议决议的公告

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物         公告编号：2026-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年6月17日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知已于2026年6月12日以邮件形式发出。本次会议应出席董事6人，实际出席6人。会议由公司董事长陈刚先生主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议并通过《关于全资子公司为客户提供担保的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于全资子公司为客户提供担保的公告》（公告编号：2026-037）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　2、 审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-038）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　3、 审议并通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年7月3日召开2026年第二次临时股东会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

　　表决票：6票，赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：603739        证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2026-038

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：

　　为了满足公司生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币38.43亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授信有效期自股东会审议通过之日起12个月，授信期内，授信额度可循环使用。

　　为提高公司决策效率，董事会授权公司管理层全权代表公司在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

　　上述事项尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：603739       证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2026-039

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月3日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年7月3日  14点30分

　　召开地点：山东省青岛市崂山区九水东路596-1号 蔚蓝生物创新园B座 多媒体会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月3日至2026年7月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型：

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于2026年6月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2026年7月3日9:00－12:00和14:00-14:30。

　　2、登记办法：公司法人股东法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；授权委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证； 自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代 理人出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　3、登记方式：直接登记，外地股东可用信函、邮件发送扫描件方式登记， 不接受电话登记。

　　4、登记地点：山东省青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室。

　　六、 其他事项

　　1、通信地址：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园；邮政编码： 266100；来函请在信封注明“股东会”字样

　　2、联系人：姜勇

　　3、联系电话：0532-88978071，邮箱：vland@vlandgroup.com

　　4、本次股东会会期半天，出席者交通费、食宿费自理。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603739         证券简称：蔚蓝生物       公告编号：2026-037

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司

　　关于全资子公司为客户提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为进一步优化客户服务体系，支持符合条件的优质客户合理融资需求，公司全资子公司青岛蔚蓝龙初生物科技有限公司（以下简称“蔚蓝龙初”）拟与青岛银行股份有限公司中韩支行合作，为部分客户的融资款提供担保，担保额度不超过人民币3,000.00万元。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2026年6月17日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司为客户提供担保的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

　　（三） 对外担保基本情况

　　单位：万元

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，在公司股东会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司管理层在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

　　二、 被担保人基本情况

　　本次担保额度涉及的被担保对象均为与公司保持良好合作关系的下游供应链客户，不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方，且不属于失信被执行人。公司将经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、债权人：青岛银行股份有限公司中韩支行

　　2、债务人：信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户

　　3、保证人：青岛蔚蓝龙初生物科技有限公司

　　4、保证方式：连带责任保证

　　5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

　　6、担保金额：人民币3,000.00万元

　　7、保证范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等)以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次对外担保事项系结合子公司日常经营及客户合作实际情况作出的安排，有利于维护稳定、良性的产业链合作关系。公司将通过客户资信调查、定期跟踪回访等措施，加强担保风险管理。同时，合作金融机构将按照其授信审批、征信评价及贷后管理要求，对借款人进行独立审查和持续管理，有助于进一步控制相关风险。总体来看，本次担保事项风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、 董事会意见

　　在有效控制风险的前提下，本次为下游客户提供担保，有助于支持符合条件客户的合理融资需求，维护公司与客户之间稳定、良性的合作关系。公司董事会同意子公司为下游客户提供总额度不超过3,000.00万元的担保，并同意提交公司股东会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）对外担保累计金额

　　截至本公告日，公司实际对外担保总额为人民币123,070.00万元，占2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的69.04%。上述担保均系公司为合并范围内子公司提供的担保。

　　（二）逾期担保

　　截至本公告日，公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

　　2026年6月18日