深圳市科思科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：688788        证券简称：科思科技        公告编号：2026-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1、智能无人装备、AI算法和软件开发普遍存在研发投入高、认证周期长、技术迭代快等特点，项目周期较长，同时业务开展受产业政策、下游招标节奏影响，项目落地及验收亦存在一定的不确定性，可能持续增加公司运营成本与现金流压力。现阶段相关产品主要处于研发、样机测试、客户送样及技术适配阶段，销售订单以试点订单为主，尚未实现规模化销售，存在销售不及预期，存货减值的风险，提请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次新增智能机器人相关经营范围，主要开展智能机器狗、各类智能无人装备等非人形机器人产品的研发与经营。

　　3、公司拟变更注册资本：218,904,171元

　　深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

　　一、经营范围变更情况

　　根据公司业务发展及实际经营需要，公司拟在原经营范围基础上，新增以下经营项目（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）：

　　1、新增：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；海洋环境监测与探测装备制造。

　　2、变更后公司经营范围为：一般经营项目是：投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易:经营进出口业务;信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售:计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售;芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造:通信设备制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;通信设备销售:移动通信设备销售。计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车销售；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；海洋环境监测与探测装备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　二、注册资本变更情况

　　鉴于公司已完成2025年年度权益分派实施，导致公司总股本由156,874,408股增加至218,904,171股，注册资本由156,874,408元增加至218,904,171元。因此，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

　　三、修订《公司章程》相关情况

　　鉴于上述经营范围变更和注册资本变更事项，根据《公司法》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订的内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本次变更经营范围、注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东会授权公司经营管理层全权办理本次变更经营范围、注册资本并修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司董事会

　　2026年6月18日

　　证券代码：688788        证券简称：科思科技          公告编号：2026-031

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年7月3日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年7月3日  14点50分

　　召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年7月3日

　　至2026年7月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在2026年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2026年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方法

　　1.自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证件办理登记手续。

　　2.企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

　　3.上述登记材料均需提供复印件一份供公司留存，其中个人登记材料复印件上需经提供人签名确认。

　　4.异地股东可以使用电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，信函或传真以抵达公司的时间为准，在电子邮件、来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间为2026年7月2日上午8时30分至12时00分，下午13时00分至17时00分。

　　（三）登记地点深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　通信地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座23层，深圳市科思科技股份有限公司，证券事务部

　　邮编：518057

　　电话：（0755）86111131-8858

　　传真：（0755）86111130

　　电子邮箱：securities@consys.com.cn

　　联系人：罗先生

　　（二）本次股东会会期半天，现场出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　深圳市科思科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月18日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市科思科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。