航天信息股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

　　证券代码：600271                    证券简称：航天信息                    公告编号：2026-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到马振洲先生提交的书面辞职报告。马振洲先生因个人工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马振洲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，马振洲先生将继续在公司担任资深专务。

　　● 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年6月18日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任航天信息股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王涛先生为公司第九届董事会董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马振洲先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常运行。马振洲先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务后，将继续在公司担任资深专务。

　　截至本公告披露日，马振洲先生直接持有公司股票28,520股。辞职后，马振洲先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。马振洲先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好交接工作。马振洲先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对马振洲先生在任职期间为公司发展所做的贡献致以诚挚的敬意和衷心的感谢。

　　三、董事会秘书聘任情况

　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2026年6月18日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任航天信息股份有限公司董事会秘书的议案》，同意聘任王涛先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　董事会提名委员会认为王涛先生具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》和《公司章程》等有关规定。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：010-88896053

　　地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月19日

　　附件：

　　王涛先生简历

　　王涛，男，1979年11月生，中国国籍，管理学硕士，研究员。曾任航天档案馆职员、业务指导处副处长、档案管理处副处长，中国航天科工集团公司办公厅文件档案处副处长、处长，中国航天科工集团公司办公厅综合处处长，航天信息股份有限公司办公室副主任、主任，航天信息股份有限公司综合管理部部长等职务，现任航天信息股份有限公司董事会办公室主任、综合管理部部长、安全总监。

　　王涛先生具有8年以上公司治理及法律合规等工作经验，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证明，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、实务经验与职业素养。

　　截至本公告披露日，王涛先生未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息   编号：2026-019

　　航天信息股份有限公司

　　关于召开2025年度暨2026年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2026年6月26日（星期五）10:00-11:30

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式

　　● 会议参与方式：投资者可于2026年6月25日前访问网址 https://eseb.cn/1ogqI8DnaFO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体分别披露了《航天信息股份有限公司2025年年度报告》《航天信息股份有限公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司将于2026年6月26日（星期五）10:00-11:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办“航天信息股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 业绩说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2026年6月26日（星期五）10:00-11:30

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：视频录播+网络文字互动方式

　　三、 参加人员

　　董事长：张镝

　　董事、总经理：陈荣兴

　　财务总监、总法律顾问：高宇明

　　独立董事：韩菲

　　董事会秘书：王涛

　　如遇特殊情况，参会人员可能进行调整

　　四、 投资者参加方式

　　投资者可于2026年6月26日（星期五）10:00-11:30通过网址https://eseb.cn/1ogqI8DnaFO或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年6月25日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：徐季玮、齐迹

　　联系电话：010－88896053

　　电子邮件：ir_htxx@aisino.com

　　六、 其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2026年6月19日

　　证券代码：600271                    证券简称：航天信息                   公告编号：2026-016

　　航天信息股份有限公司

　　2025年年度股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年6月18日

　　(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人。

　　2、 董事会秘书马振洲先生列席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司2025年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于选举贝宇红女士为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于制定《航天信息股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理规定》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：任建涛、侯玉振

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司董事会

　　2026年6月19日

　　证券代码：600271                     证券简称：航天信息编号：2026-017

　　航天信息股份有限公司

　　第九届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年6月18日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2026年6月13日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于调整董事会专门委员会人员组成的议案

　　根据董事会成员的调整，同意对董事会专门委员会进行相应调整，调整后相关专门委员会人员情况如下：

　　（一）战略与可持续发展（ESG）委员会：张镝（主任委员）、陈荣兴、宋友军、贝宇红、张玉杰、陈钟、韩菲

　　（二）薪酬与考核委员会：张玉杰（主任委员）、陈钟、贝宇红

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、关于航天信息股份有限公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》的议案

　　同意公司经理层成员《2026年度经营业绩责任书》，授权董事长代表董事会与总经理签订相关契约文本，授权总经理与其他经理层成员分别签订相关契约文本。

　　本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

　　公司董事陈荣兴先生兼任总经理，对本议案回避表决。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、关于聘任航天信息股份有限公司董事会秘书的议案

　　同意聘任王涛先生为公司第九届董事会董事会秘书，自董事会聘任之日起就任，任期与第九届董事会任期相同。具体详见《航天信息股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（2026-018）。

　　本议案经提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、关于修订《航天信息股份有限公司治理主体权责事项清单》的议案

　　同意公司对《治理主体权责事项清单》做出修订。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　航天信息股份有限公司

　　董事会

　　2026年6月19日