北京三夫户外用品股份有限公司 关于控股股东、实际控制人为公司 向兴业银行申请授信额度提供担保 暨关联交易的公告

　　证券代码：002780              证券简称：三夫户外              公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。因公司日常经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行申请授信额度3,000万元，授信期限壹年，年化利率为不高于2%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向兴业银行股份有限公司北京白纸坊支行提供个人无限连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司授权总经理张恒先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以最终签署的相关协议为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司控股股东、实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议已审议通过本次担保暨关联交易事项。本次担保暨关联交易事项无需提交公司股东会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、 关联方基本情况

　　张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司40,450,475股股份，占公司总股本的比例为24.46%，系公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、 担保方式：连带责任保证担保。

　　2、 担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。

　　3、 担保金额及期限：3,000万元；自债务人履行期限届满之日起三年。

　　4、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终签署的相关协议为准。

　　四、 交易目的及对上市公司的影响

　　本次公司控股股东、实际控制人张恒先生无偿为公司向兴业银行申请授信额度提供担保事项，体现了对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

　　五、 董事会意见

　　经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

　　六、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保事项已获公司独立董事专门会议、董事会审议通过，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为10,350.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的13.10%；公司已批准的对合并报表外的其他单位提供的担保余额为850万元，占公司最近一期经审计净资产比例的1.08%；公司及控股子公司实际已发生担保余额5,500.00万元。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

　　八、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年初至本公告披露日，已获批准的公司与实际控制人张恒先生之间关联交易的总金额为7,200.00万元，实际已发生各类关联交易的总金额为2,660万元（不含本次关联交易）。

　　九、 备查文件

　　1. 第五届董事会第二十三次会议决议

　　2. 第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议记录

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十四日

　　证券代码：002780              证券简称：三夫户外              公告编号：2026-030

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于控股股东、实际控制人为公司

　　向中信银行申请授信额度提供担保

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。因公司日常经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司北京分行?申请授信额度1,200万元，授信期限壹年，年化利率为不高于2.4%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向中信银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。公司授权总经理张恒先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以最终签署的相关协议为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司控股股东、实际控制人张恒先生为公司的关联方，因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议已审议通过本次担保暨关联交易事项。本次担保暨关联交易事项无需提交公司股东会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、 关联方基本情况

　　张恒，中国国籍，住所：北京市朝阳区，现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日，张恒先生直接持有公司40,450,475股股份，占公司总股本的比例为24.46%，系公司控股股东、实际控制人，为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、 担保方式：连带责任保证担保。

　　2、 担保范围：借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。

　　3、 担保金额及期限：1,200万元；自债务人履行期限届满之日起三年。

　　4、 目前担保协议尚未签署，担保协议的具体内容以最终签署的相关协议为准。

　　四、 交易目的及对上市公司的影响

　　本次公司控股股东、实际控制人张恒先生无偿为公司向中信银行申请授信额度提供担保事项，体现了对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。

　　五、 董事会意见

　　经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

　　六、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保事项已获公司独立董事专门会议、董事会审议通过，该事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，保荐机构对公司控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项无异议。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司已批准的对外担保总余额为10,350.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例的13.10%；公司已批准的对合并报表外的其他单位提供的担保余额为850万元，占公司最近一期经审计净资产比例的1.08%；公司及控股子公司实际已发生担保余额5,500.00万元。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

　　八、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年初至本公告披露日，已获批准的公司与实际控制人张恒先生之间关联交易的总金额为7,200.00万元，实际已发生各类关联交易的总金额为2,660万元（不含本次关联交易）。

　　九、 备查文件

　　1. 第五届董事会第二十三次会议决议

　　2. 第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议记录

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十四日

　　证券代码：002780               证券简称：三夫户外              公告编号：2026-031

　　北京三夫户外用品股份有限公司关于新增2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月23日、2026年1月9日召开第五届董事会第二十次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计2026年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司（以下简称“克拉特慕森”）开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过3,516万元，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

　　公司于2026年6月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。结合公司及子公司日常业务经营需要，公司拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易7万元，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额为不超过3,523万元。

　　本次关联交易事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

　　（二） 预计日常关联交易类别和金额的调整情况

　　二、 关联方介绍和关联关系：

　　（一） 基本情况

　　1. 关联方名称：克拉特慕森（北京）户外用品有限公司

　　2. 法定代表人：戚夏

　　3. 类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

　　4. 注册资本：2,500万元

　　5. 主营业务：销售户外运动用品；体育运动项目经营（不含比赛）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；户外运动用品的设计；技术开发、咨询（不含中介服务）、转让、服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6. 住所：北京市西城区德外大街1号辽宁饭店220室（德胜园区）

　　7. 成立日期：2010年6月12日

　　8. 是否为失信被执行人：否

　　9. 最近一期财务数据

　　单位：元

　　（二） 与上市公司的关联关系：

　　克拉特慕森为公司参股公司，为公司关联方。

　　（三） 履约能力分析

　　公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方具备履约能力。

　　三、 关联交易主要内容

　　公司及子公司向关联人克拉特慕森销售产品、商品和提供供应链及技术服务的日常关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与克拉特慕森所发生的日常关联交易为公司及子公司经营所需，属于公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的商业行为，有利于促进公司日常经营业务的开展。

　　上述关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不会对上述关联方产生依赖。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：上述新增预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。上述预计涉及的日常关联交易事项基于公司正常经营活动而发生，关联交易定价以市场公允价格为基础，不会损害公司及中小股东的利益。综上，保荐机构对公司上述新增2026年日常关联交易预计事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议

　　2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议记录

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十四日

　　证券代码：002780              证券简称：三夫户外         公告编号：2026-032

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、 股东会的召集人：公司董事会

　　3、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年7月9日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月9日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月9日9:15至15:00的任意时间。

　　5、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、 会议的股权登记日：2026年7月2日

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　2026年7月2日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、 会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院 23号楼公司三层会议室

　　二、 会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表：

　　2. 上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司于2026年6月24日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　　3. 以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

　　三、 会议登记等事项

　　1、 登记时间：2026年7月3日（星期五）上午09:30-11:30；下午13:30-16:00，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　2、 登记地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

　　3、 登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2026年7月3日（星期五）16:00前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部，邮编：100192（信封请注明“股东会”字样）。

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　4、 会议联系方式：

　　会务联系人：牛晓敏    电话：010-87409280     电子邮箱：sanfoirm@sanfo.com

　　联系地址：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

　　5、 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票（网络投票的具体操作流程详见附件1）。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十三次会议决议

　　六、 参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362780”，投票简称为“三夫投票”。

　　2、 填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2026年7月9日的交易时间，即：上午09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月9日，9:15-15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　北京三夫户外用品股份有限公司：

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京三夫户外用品股份有限公司于2026年7月9日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　备注：

　　1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　2、 如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

　　证券代码：002780               证券简称：三夫户外             公告编号：2026-028

　　北京三夫户外用品股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议通知，会议于2026年6月23日以通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）  以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决

　　经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《关于控股股东、实际控制人为公司向兴业银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决

　　经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《关于控股股东、实际控制人为公司向中信银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，董事会认为：公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计2026年拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易7万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额为不超过3,523万元人民币。该事项是为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司新增2026年度日常关联交易预计事项。

　　本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　（四） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟于2026年7月9日（星期四）下午14：30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

　　《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1. 第五届董事会第二十三次会议决议

　　2. 第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议记录

　　特此公告。

　　北京三夫户外用品股份有限公司董事会

　　二〇二六年六月二十四日