国泰海通证券股份有限公司关于 欧派家居集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 第二次临时受托管理事务报告

　　证券代码：603833                                  证券简称：欧派家居

　　转债代码：113655                                  转债简称：欧22转债

　　（2026年度）

　　债券受托管理人

　　二〇二六年六月

　　重要声明

　　本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券发行与交易管理办法》《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

　　本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰海通所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰海通不承担任何责任。

　　一、重大事项的基本情况

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”、“公司”）于2026年6月16日披露了《关于变更回购股份用途并注销的议案》（公告编号：2026-056），主要内容如下：基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升每股收益水平，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公司拟将在2022年至2024年期间实施的第一期回购计划和第二期回购计划回购的股份用途，由“用于员工持股计划、股权激励、可转债转股”、“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途后，拟用于注销的回购股份共计3,425,660股，占公司当前总股本609,152,867股的0.562%，注销完成后公司总股本将由609,152,867股减少至605,727,207股，公司回购专用证券账户中不再剩余回购股份。

　　二、本次回购股份用途拟变更尚待履行的程序

　　根据法律法规及《公司章程》《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次回购股份用途变更并注销的事项尚需提交公司股东会和欧22转债债券持有人会议审议。

　　三、影响分析和应对措施

　　根据公司披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》，欧派家居本次变更回购股份用途并注销不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

　　国泰海通作为欧22转债受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

　　国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。

　　特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

　　四、受托管理人的联系方式

　　有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

　　联系人：李宁、张力

　　联系电话：0755-23976376

　　债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司

　　2026年6月23日

　　债券代码：113655                                  债券简称：欧22转债

　　国泰海通证券股份有限公司

　　关于适用简化程序召开“欧22转债”

　　2026年第二次债券持有人会议的通知

　　欧派家居集团股份有限公司可转换公司债券持有人：

　　欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”、“公司”或“发行人”）于2022年8月公开发行面值总额200,000,000.00元可转换公司债券（以下简称“欧22转债”）。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实维护广大投资者利益，提升每股收益水平，提高公司长期投资价值，增强投资者对公司的信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公司拟将在2022年至2024年期间实施的第一期回购计划和第二期回购计划回购的股份用途，由“用于员工持股计划、股权激励、可转债转股”、“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途后，拟用于注销的回购股份共计3,425,660股，占公司当前总股本609,152,867股的0.562%，注销完成后公司总股本将由609,152,867股减少至605,727,207股，公司回购专用证券账户中不再剩余回购股份。

　　根据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》，公司本次因注销回购股份导致减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%，本次变更回购股份用途并注销事项适用以简化程序召开债券持有人会议，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为“欧22转债”的债券受托管理人，现拟于2026年6月25日至2026年7月1日召开适用简化程序的“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

　　一、债券基本情况

　　（一）发行人：欧派家居集团股份有限公司

　　（二）债券代码：113655

　　（三）债券简称：欧22转债

　　（四）基本情况：

　　1、债券名称：2022年欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

　　2、发行规模：20.00亿元人民币

　　3、债券期限：6年

　　4、债券利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

　　5、债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　6、债券起息日：2022年8月5日

　　7、债券到期日：2028年8月4日

　　二、召开会议的基本情况

　　1、会议名称：“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议

　　2、会议召集人：国泰海通证券股份有限公司

　　3、债权登记日：2026年6月24日

　　4、召开时间：2026年6月25日至2026年7月1日

　　5、投票表决期间：2026年6月25日至2026年7月1日

　　6、召开地点：线上

　　7、召开方式：线上，按照简化程序召开

　　8、表决方式是否包含网络投票：否

　　债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（2026年6月25日至2026年7月1日）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

　　9、出席对象：

　　（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2026年6月24日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；

　　（2）发行人；

　　（3）受托管理人；

　　（4）发行人聘请的律师；

　　（5）发行人认为有必要出席的其他人员。

　　三、会议审议事项

　　会议审议议案：《关于变更回购股份用途并注销的议案》。本议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年6月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

　　四、参加会议的登记办法

　　本次会议适用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。

　　五、表决程序和效力

　　（一）债券持有人如有异议的，应于本通知公告之日起5个交易日内（2026年6月25日至2026年7月1日）以书面形式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告内所涉意见及审议结果。

　　提出异议时具体需准备的文件如下：

　　1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件二）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

　　2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

　　3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。

　　债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

　　（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。

　　（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。

　　（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议。

　　（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。

　　（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人应当与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人应当立即终止。

　　（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照相关约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。

　　六、其他事项

　　本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前发出补充通知，敬请投资者留意。

　　七、联系方式

　　1、召集人：国泰海通证券股份有限公司

　　联系人：李宁

　　邮箱：lining2@gtht.com

　　联系电话：0755-23976376

　　邮编：518000

　　联系地址：广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)写字楼A座43层

　　八、附件

　　附件一：关于适用简化程序召开“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议的通知之异议函

　　附件二：关于“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议授权委托书

　　特此通知。

　　国泰海通证券股份有限公司

　　2026年6月23日

　　附件一、关于适用简化程序召开“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议的通知之异议函

　　本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于变更回购股份用途并注销的议案》提出异议，理由如下：

　　债券持有人（或其代理人）签名/公章：

　　债券持有人证券账号：

　　法定代表人/委托代理人签名：

　　持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

　　年    月    日

　　（本函复印或按此格式自制有效）

　　本函请邮寄至：广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)写字楼A座43层

　　邮编：518000

　　收件人/联系人：李宁

　　联系电话：0755-23976376或扫描后电邮至：lining2@gtht.com

　　附件二、“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。本单位/本人对“欧22转债”2026年第二次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

　　1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；

　　3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；

　　4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票

　　委托人签名（法人债券持有人须经法定代表人签字/签章并加盖公章）：

　　委托人证件号（法人债券持有人营业执照号码）：

　　委托人持有债券数量（面值100元为一张）：

　　委托人证券账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日（本次授权行为仅限于本次债券持有人会议）

　　（本委托书复印或按此格式自制有效）

　　本函请邮寄至：广东省深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)写字楼A座43层

　　收件人/联系人：李宁

　　联系电话：0755-23976376或扫描后电邮至：lining2@gtht.com