重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份        公告编号：2026-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年6月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的规定，全体董事同意豁免会议通知时限。会议通知于2026年6月25日以电话和口头通知方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、曹业林先生、张黎先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，有效维护广大股东利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合。公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额5,000万元-10,000万元，回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2026年6月27日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份         公告编号：2026-019

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于公司回购股份方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。

　　截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　本次股份回购存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2026年6月25日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，无需提交公司股东会审议。具体内容如下：

　　一、回购方案的主要内容

　　（一）回购股份的目的及用途

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，有效维护广大股东利益，综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效结合，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划的股份来源。若公司未能在本次股份回购实施完成之日起三年内将已回购股份用于上述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。

　　（二）回购股份符合相关条件

　　公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定：

　　1、公司股票上市已满六个月；

　　2、公司最近一年无重大违法行为；

　　3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

　　4、回购股份后，公司的股权分布仍符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合深圳证券交易所的相关规定。

　　5、中国证监会、证券交易所规定的其他条件。

　　（三）拟回购股份的方式及价格区间

　　1、回购股份的方式

　　公司本次回购股份拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。

　　2、回购股份的价格区间

　　公司本次回购股份的价格区间为不超过人民币21.00元/股（含），该价格上限综合考虑公司二级市场股价、经营业绩、估值水平及行业可比公司情况确定，且不超过董事会审议本次回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

　　自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若回购期间公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、现金分红、股票拆细、缩股、配股等除权除息事项，将按照监管规定对回购价格上限进行相应调整。

　　（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　1、拟回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2、拟回购股份的用途

　　实施股权激励计划或员工持股计划。

　　3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），该价格不高于公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。按照回购资金总额的上下限及回购价格上限21.00元/股（含）计算，预计回购股份数量约为2,380,952股至4,761,904股，约占公司目前总股本的0.55%至1.11%。

　　具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司实施派息、送股、资本公积金转增股本及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

　　（五）回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（六）回购股份的实施期限

　　1、回购实施期限

　　本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购实施期限自该日起提前届满；

　　（2）在回购期限内，回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止回购方案之日起提前届满；

　　（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。

　　回购方案实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限，若出现该情形，公司将及时披露是否顺延实施。

　　2、公司在以下期间不得回购股份：

　　（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

　　（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　3、以集中竞价方式回购股份的，应当符合下列要求：

　　（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

　　（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

　　（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

　　（七）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　1、按本次回购资金总额上限人民币10,000万元（含）和回购价格上限21.00元/股（含）测算，若本次回购方案全部实施完毕，预计回购股份数量约为4,761,904股，约占公司目前总股本的1.11%。按照截至2026年6月24日的公司股本结构，若回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，公司股权结构的变动情况如下：

　　注：以上股份变动情况暂未考虑其他因素，数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以回购完毕或期限届满时实际回购的股份数量为准；如出现合计数与分项数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。

　　2、按本次回购资金总额下限人民币5,000万元（含）和回购价格上限21.00元/股（含）测算，若本次回购方案全部实施完毕，预计回购股份数量约为2,380,952股，约占公司目前总股本的0.55%。按照截至2026年6月24日的公司股本结构，若回购股份全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，公司股权结构的变动情况如下：

　　注：以上股份变动情况暂未考虑其他因素，数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以回购完毕或期限届满时实际回购的股份数量为准；如出现合计数与分项数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。

　　（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

　　截至2026年3月31日（未经审计），公司总资产为23.43亿元，归属于上市公司股东的净资产为15.76亿元，流动资产为14.46亿元，货币资金为3.24亿元。以本次回购资金上限金额计算，回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比重分别为4.27%、6.35%、6.92%、30.89%，占比较小。公司现金流充足，拥有足够的资金支付本次股份回购款。

　　公司管理层认为：本次回购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响；回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

　　公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

　　（九）公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在未来三个月、未来六个月的减持计划

　　1、回购股份决议前六个月内买卖公司股份的情况

　　2025年12月16日，公司披露了《关于公司股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告》（公告编号：2025-047），控股股东、实际控制人的一致行动人新余元汇企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元汇投资”）、新余元周企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元周投资”）和新余元向企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元向投资”）2025年11月10日至2025年12月15日通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公司股份8,582,600股，占公司总股本的2.00%，元汇投资、元周投资和元向投资决定提前终止减持计划，剩余未减持股份在减持计划期限内不再减持。

　　2026年5月27日，公司披露了《关于持股5%以上股东及公司董事减持股份触及1%整数倍、提前终止减持计划暨减持股份结果的公告》（公告编号：2026-016），公司持股5%以上股东重望耀暉投資有限公司、公司董事谢秋林先生自2026年3月25日至2026年5月26日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,280,000股，占公司总股本的0.99%。

　　除上述情形外，公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股票的情形。

　　2、经公司自查，本公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

　　3、截至本次董事会决议日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人在回购期间无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　（十）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划，股份回购实施完成后，公司将结合实际情况适时推出后续计划。公司董事会将根据资本市场变化确定股份回购的实际实施进度。如公司未能在股份回购完成之日起三年内将回购股份全部用于上述用途，未使用部分的回购股份应予以注销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　（十一）本次回购股份事宜的具体授权

　　为保证本次股份回购的顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会授权管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户，并在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　2、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

　　3、在法律、法规规定范围内，根据公司和市场情况，制定、调整本次回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇监管部门有新的要求或者市场情况发生变化，除涉及法律、法规、《公司章程》等规定须由董事会或股东会重新审议的事项外，授权管理层依据国家规定及证券监管部门的要求或市场情况对回购方案进行调整；

　　4、其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

　　本授权有效期自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　二、审议程序

　　2026年6月25日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后实施，无需提交股东会审议。

　　三、风险提示

　　1、本次回购股份的资金来源于公司自有资金，存在因回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

　　2、本次回购方案可能面临因回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限等原因，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险；

　　3、本次回购过程中存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险；

　　4、本次回购股份方案用于股权激励或员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、股权激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法在回购完成之后36个月内全部授出的风险；

　　5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　6、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机回购股份，并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会

　　2026年6月27日